Theo CoinDesk, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng lo ngại về việc sử dụng máy ATM tiền mã hóa trong các vụ lừa đảo, như được nêu bật trong báo cáo của công ty phân tích blockchain TRM Labs. Báo cáo tiết lộ rằng hơn 30 triệu đô la đã được chuyển đến các địa chỉ lừa đảo đã biết thông qua các dịch vụ tiền mặt sang tiền mã hóa chỉ riêng trong năm ngoái. Kể từ năm 2019, ngành công nghiệp tiền mặt sang tiền mã hóa, chủ yếu được thúc đẩy bởi máy ATM tiền mã hóa, đã xử lý ít nhất 160 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.

Báo cáo được công bố vào thứ Tư nhấn mạnh sự lo ngại ngày càng tăng của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu về sự gia tăng của các máy ATM tiền điện tử, chuyển đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và gửi đến các ví kỹ thuật số được chỉ định. Vào năm 2023, 79% đáng kể trong số tất cả các giao dịch chuyển tiền mặt sang tiền điện tử bất hợp pháp, lên tới hơn 30 triệu đô la, được chuyển đến các địa chỉ lừa đảo đã biết thông qua các dịch vụ này.

Các máy ATM tiền điện tử đã bị giám sát chặt chẽ vào đầu tháng này khi cơ quan quản lý tài chính của Đức, BaFin, đã tịch thu 13 máy trong một cuộc đột kích, tịch thu gần 250.000 euro (280.000 đô la) tiền mặt. Sự cố này là một phần của xu hướng rộng hơn, với báo cáo trích dẫn các hành động tương tự vào năm 2023, bao gồm việc đóng cửa 26 máy ATM bitcoin ở Anh và tịch thu 18 máy ở Texas và hơn 50 máy ATM Bitcoin of America ở Ohio của chính quyền Hoa Kỳ.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các máy ATM tiền điện tử đặc biệt dễ bị rửa tiền do sử dụng tiền mặt và thiếu giao tiếp trực tiếp hoặc kiểm soát việc mở tài khoản. Trong số 15.000 khiếu nại năm ngoái liên quan đến khoản lỗ 1 tỷ đô la từ các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số ảnh hưởng đến những người từ 60 tuổi trở lên, có khoảng 2.000 vụ, hay 13%, liên quan đến máy ATM bitcoin.

Các hành động quản lý tại Hoa Kỳ đã dẫn đến việc đóng cửa hơn 1.000 máy kể từ tháng 5, mặc dù quốc gia này vẫn có hơn 31.000 máy ATM tiền điện tử, con số cao nhất trên toàn cầu. Trong khi đó, Úc đã chứng kiến ​​số lượng máy tăng gấp 17 lần trong hai năm qua, có khả năng trở thành thị trường lớn thứ ba cho các máy ATM tiền điện tử. Theo báo cáo, các nhà chức trách Úc cũng đã xác định các ki-ốt này là lỗ hổng rửa tiền.