Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai anh em, Jonathan Adam và Tanner Adam, vì bị cáo buộc điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la liên quan đến một bot giao dịch tiền điện tử không tồn tại. Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Bắc Georgia, Atlanta, tuyên bố rằng hai anh em đã dụ dỗ hơn 80 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng là 13,5% thông qua một bot tiền điện tử được cho là xác định các cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên nhiều nền tảng khác nhau.

SEC cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố bot của họ có thể khai thác sự chênh lệch giá giữa các thị trường khác nhau thông qua việc mua và bán tài sản đồng thời. Các khoản tiền của nhà đầu tư được cho là đã được đưa vào một nhóm cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn tất giao dịch, với tài sản được vay và trả lại trong cùng một giao dịch blockchain. Tuy nhiên, Justin Jeffries, Phó giám đốc thực thi tại Văn phòng khu vực Atlanta của SEC, tuyên bố rằng kế hoạch giao dịch này hoàn toàn là gian lận và bot không tồn tại.

Thay vào đó, SEC cáo buộc hai anh em biển thủ 53,9 triệu đô la trong số 61,5 triệu đô la đã huy động được, sử dụng số tiền này để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua ô tô, xe tải và xây dựng một căn hộ chung cư trị giá 30 triệu đô la. Trong khi một số nhà đầu tư nhận được một phần lợi nhuận, phần lớn số tiền này được sử dụng cho các chi tiêu cá nhân. SEC đã có được lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp cho các công ty của hai anh em, GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC, để ngăn chặn kế hoạch này.

SEC cũng tuyên bố rằng Jonathan Adam đã khai man lý lịch của mình để giành được lòng tin của các nhà đầu tư, không tiết lộ ba bản án trước đó về tội gian lận chứng khoán. Cơ quan chính phủ đã buộc tội hai anh em này vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang và đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của họ, tịch thu tất cả các khoản tiền của nhà đầu tư và các hình phạt dân sự.

Trong một lưu ý liên quan, công ty tình báo blockchain TRM Labs đã báo cáo rằng 7,8 tỷ đô la đã được trả cho các mô hình kim tự tháp tiền điện tử và Ponzi trên toàn thế giới vào năm 2022.