Theo CryptoPotato, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội Nader Al-Naji điều hành một chương trình tài sản tiền điện tử gian lận trị giá hàng triệu đô la liên quan đến nền tảng truyền thông xã hội BitClout và token gốc BTCLT của nó. Khiếu nại của SEC tiết lộ rằng Al-Naji đã huy động được hơn 257 triệu đô la thông qua các đợt chào bán và bán BTCLT chưa đăng ký vào tháng 11 năm 2020. Trong quá trình này, Al-Naji bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để trả lương cho anh ta hoặc các nhân viên khác của BitClout. Tuy nhiên, khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi hơn 7 triệu đô la trong số tiền này cho các chi phí cá nhân, bao gồm thuê một biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt xa xỉ cho các thành viên trong gia đình.

Khiếu nại của SEC, được công bố vào đầu tuần này, cáo buộc rằng Al-Naji đã mô tả BitClout như một dự án phi tập trung để trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và tạo ấn tượng rằng không có công ty nào đứng sau dự án này. Người ta tin rằng ông đã sử dụng bút danh “Diamondhands” để tạo ra ảo tưởng về quyền tự chủ. SEC cũng tuyên bố rằng Al-Naji đã có được một lá thư từ một công ty luật nổi tiếng, dựa trên những mô tả sai lệch của ông, cho rằng BTCLT không có khả năng là chứng khoán theo luật liên bang. Ông thậm chí còn nói với một số nhà đầu tư rằng ông đang tham gia vào trò lừa bịp này để tránh tuân thủ pháp luật.

Bình luận về các cáo buộc, Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, tuyên bố, “Theo cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa đảo công chúng đầu tư, nhầm tưởng rằng 'việc phi tập trung "giả mạo" thường khiến các cơ quan quản lý bối rối và ngăn cản họ truy tố bạn.' Rõ ràng là ông ta đã sai: như chúng tôi đã chỉ ra nhiều lần, và như được phản ánh trong các cáo buộc chi tiết của SEC tại đây, chúng tôi được hướng dẫn bởi thực tế kinh tế, chứ không phải nhãn hiệu mỹ phẩm.” Vợ, mẹ và các thực thể do Al-Naji sở hữu hoàn toàn cũng được nêu tên trong đơn khiếu nại là bị đơn cứu trợ cho các khoản tiền của nhà đầu tư mà ông ta chuyển cho họ. Trong một cuộc điều tra song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra các cáo buộc đối với Al-Naji.