Theo Foresight News, tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử. Nhóm này bị cáo buộc tham gia bắt cóc, buôn người, tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, sử dụng tiền điện tử ở một mức độ nào đó để rửa tiền cho hoạt động của họ. Tổ chức này hiện đã được thêm vào danh sách Các quốc gia bị chỉ định đặc biệt (SDN).