Theo Odaily Planet Daily, tổ chức tội phạm Venezuela "Tren De Aragua" đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê là một tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc, buôn người và tống tiền. .
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng tổ chức này có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm và sử dụng tiền điện tử ở một mức độ nào đó để rửa các hoạt động tội phạm của mình.
