Theo CoinDesk, báo cáo mới nhất của Chainalysis cho thấy những kẻ rửa tiền truyền thống đã bắt đầu sử dụng mạng mã hóa để rửa tiền quy mô lớn. Số tiền này không đến từ các vụ lừa đảo tiền điện tử, trộm cắp hoặc tấn công ransomware mà từ hoạt động tội phạm truyền thống.
Kim Grauer, giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, cho biết các giao dịch đến từ các ví không được coi là bất hợp pháp, nhưng mô hình và chiến lược di chuyển của chúng sẽ thu hút sự chú ý của các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống. Ví dụ: chia tiền thành số tiền ngay dưới ngưỡng báo cáo KYC và sau đó hợp nhất chúng.
Chainalysis nhận thấy rằng một số lượng lớn các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024 chỉ ở dưới ngưỡng 10.000 USD. Mặc dù điều này không hẳn là bất hợp pháp nhưng các tổ chức tài chính truyền thống từ lâu đã sử dụng phương pháp phỏng đoán tương tự để theo dõi hoạt động tội phạm.
Grauer cho biết báo cáo là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm ghi lại quy mô của xu hướng, nhận thấy nó lớn hơn nhiều so với các giao dịch bất hợp pháp đã biết.
