Theo Odaily, Cục Công an thành phố Lan Châu mới đây đã tiến hành một chiến dịch xuyên tỉnh để triệt phá một băng nhóm tội phạm liên quan đến rửa tiền và lừa đảo sử dụng tiền ảo. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ 15 nghi phạm và giải quyết 15 vụ án.
Trong một vụ án, nạn nhân là cô Liao bị một người quen trên mạng tự xưng là sĩ quan quân đội lừa đảo. “Viên chức” thuyết phục cô mở tài khoản đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Cô Liao đã chuyển 150.000 nhân dân tệ dưới dạng 'phí mở tài khoản' vào tài khoản của bạn mình. Sau khi thấy bạn của 'sĩ quan' quản lý tài khoản và kiếm được nhiều tiền, cô Liao đã rút 1 triệu nhân dân tệ vào ngày 1 tháng 5 và chuyển đổi thành U coin để đầu tư. Cô đã thêm 1 triệu nhân dân tệ vào ngày 3 tháng 5, nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng mình không thể rút tiền.
Điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc này là một hình thức lừa đảo mạng viễn thông mới. Nhóm lừa đảo đã liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua các nền tảng xã hội và trang web hẹn hò, tạo dựng lòng tin, sau đó sử dụng thao túng cảm xúc và cám dỗ đầu tư để xúi giục nạn nhân đăng ký trên nền tảng kỹ thuật số ảo được chỉ định và sử dụng tiền ảo để nạp tiền.
Nhóm lừa đảo đã rửa số U coin nhận được thông qua các giao dịch trên nền tảng tiền ảo, chuyển đổi chúng thành các dạng quỹ hoặc tiền tệ khác. Quá trình này có thể liên quan đến nhiều tài khoản và nền tảng giao dịch để che đậy dòng tiền và trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.