Theo Cointelegraph: Một thẩm phán tòa án quận Illinois đã đưa ra phán quyết có lợi cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quan trọng, tuyên bố hai loại tiền thay thế ít người biết đến, OHM và KLIMA, là hàng hóa. Quyết định này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số.
Chi tiết về kế hoạch Ponzi
Vụ án xoay quanh Sam Ikkurty đến từ Oregon, người đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng năm là 15% từ các khoản đầu tư vào “hàng hóa tài sản kỹ thuật số”. Chúng không chỉ bao gồm Bitcoin và Ether mà còn cả các altcoin ít được biết đến hơn như Olympus (OHM) và KlimaDAO (KLIMA).
CFTC khẳng định rằng các loại tiền ảo này thuộc cùng loại với Bitcoin, chịu sự quản lý của giao dịch tương lai. Do đó, tòa án công nhận OHM và KLIMA là hàng hóa.
Tác động đến OHM và KLIMA
KLIMA, mã thông báo quản trị của KlimaDAO, đã trải qua đợt giảm giá nghiêm trọng, giao dịch ở mức 3,55 USD, giảm 99,9% so với mức cao nhất mọi thời đại là 3.777 USD vào tháng 10 năm 2021, theo CoinGecko. KlimaDAO tự định vị mình là giải pháp cho các vấn đề phối hợp trong tài chính khí hậu.
Tương tự, OHM, token quản trị của OlympusDAO, nhằm mục đích thiết lập một loại tiền dự trữ phi tập trung do cộng đồng sở hữu.
Lệnh của Tòa án và Hình phạt Tài chính
Vào ngày 3 tháng 7, CFTC đã đưa ra tuyên bố nêu chi tiết mức độ gian lận của Ikkurty. Anh ta đã đảm bảo sai sự thật với các nhà đầu tư về các khoản đầu tư tài sản tiền điện tử ổn định và bịa đặt những thành công trước đó của mình để lấy được lòng tin của họ. Tuy nhiên, thay vì mang lại lợi nhuận, Ikkurty vận hành kế hoạch này giống như kế hoạch Ponzi truyền thống, sử dụng các khoản đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó và trình bày sai về hiệu quả hoạt động của quỹ. Giá trị quỹ của ông giảm mạnh hơn 98,99% trong vòng vài tháng.
Hơn nữa, Ikkurty đã chuyển số tiền đáng kể cho các nhà đầu tư ban đầu để che giấu khoản lỗ, dẫn đến thiếu hụt 20 triệu USD cho những người đầu tư vào chương trình bù đắp carbon có mục đích. Đáng chú ý, Ikkurty trước đó cũng đã mất toàn bộ số Bitcoin nắm giữ của mình vì một vụ hack.
Thẩm phán Mary Rowland đã yêu cầu Ikkurty phải trả hơn 83,7 triệu USD tiền bồi thường và 36,9 triệu USD tiền bồi thường, tổng cộng hơn 120 triệu USD. CFTC ban đầu đã cáo buộc Ikkurty và Ravishankar Avadhanam gian lận và không đăng ký với cơ quan vào tháng 5 năm 2022. Họ đã thu hút được hơn 44 triệu đô la từ ít nhất 170 cá nhân thông qua một trang web, video trên YouTube và các phương tiện khác để giao dịch tiền điện tử, công cụ phái sinh và hàng hóa hợp đồng tương lai.
Phán quyết này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với tài sản kỹ thuật số và việc phân loại altcoin là hàng hóa. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở các nhà đầu tư hãy thận trọng và thẩm định trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
