Theo Odaily, báo cáo Chống rửa tiền (AML) năm 2024 đã được SlowMist công bố, bao gồm các chính sách quản lý quan trọng, sự cố bảo mật và xu hướng chống rửa tiền. Báo cáo nhấn mạnh một số điểm chính.
Trong nửa đầu năm 2024, có 223 sự cố an ninh lớn được ghi nhận, gây thiệt hại 1,43 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn những tổn thất này xảy ra trên mạng Ethereum, tiếp theo là Arbitrium.
Những nỗ lực quản lý đã được tăng cường ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Đông. Do tính phức tạp của tiền điện tử nên các quy định liên quan đến ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền. Khi thị trường phát triển, quy định chặt chẽ và hợp tác quốc tế là rất quan trọng để giải quyết những thách thức này.
Trong nửa đầu năm 2024, Tether đã cấm 374 địa chỉ ETH, đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó. Circle cũng cấm 28 địa chỉ ETH, đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó. Với sự hỗ trợ của các đối tác nội bộ tại InMist, SlowMist đã phong tỏa khoảng 24,39 triệu USD số tiền bị đánh cắp.
Một trong những nhóm rửa tiền chính vẫn là tổ chức hacker Lazarus của Triều Tiên, tổ chức này tiếp tục thiết kế các phương thức rửa tiền ngày càng phức tạp.
