Theo Odaily Planet Daily, Slow Mist đã công bố báo cáo AML giữa năm 2024, bao gồm các chính sách quản lý quan trọng, sự cố bảo mật và xu hướng chống rửa tiền. Báo cáo cho thấy 223 sự cố an ninh lớn đã được ghi nhận trong nửa đầu năm 2024, với thiệt hại 1,43 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các khoản lỗ xảy ra trên mạng Ethereum, tiếp theo là Arbitrium.

Quy định ngày càng gia tăng ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Đông. Do tính phức tạp của tiền điện tử, các quy định liên quan đến ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền. Khi thị trường phát triển, quy định chặt chẽ và hợp tác quốc tế sẽ rất quan trọng để giải quyết những thách thức này.

Trong nửa đầu năm 2024, Tether đã cấm 374 địa chỉ ETH và đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó, trong khi Circle cấm 28 địa chỉ ETH và đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó. Với sự hỗ trợ của các đối tác nội bộ của InMist, SlowMist đã phong tỏa khoảng 24,39 triệu USD số tiền bị đánh cắp.

Một trong những nhóm rửa tiền lớn vẫn là nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên, nhóm tiếp tục thiết kế các phương thức rửa tiền tinh vi hơn.