Theo CryptoPotato, công ty tình báo blockchain TRM Labs đã báo cáo sự gia tăng đáng kể số tiền gửi tiền điện tử vào các địa chỉ được liên kết với các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc. Bốn tháng đầu năm 2024 chứng kiến mức tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, các mạng này đã nhận được hơn 26 triệu USD tiền điện tử, với 97% trong số hơn 120 nhà sản xuất được nghiên cứu cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.
Tổng lượng tiền điện tử được gửi vào các ví được liên kết với các nhà sản xuất này đã tăng hơn 600% từ năm 2022 đến năm 2023. Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử thống trị được sử dụng cho các giao dịch này, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng thanh toán. Chuỗi khối TRON chiếm khoảng 30% giao dịch, trong khi Ethereum được sử dụng khoảng 6%. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 11 nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho hơn 70% tổng doanh số bán tiền chất ma túy bằng tiền điện tử. Các nhà sản xuất này nhận tiền từ ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán, với ví của họ được lưu trữ phổ biến nhất tại các sàn giao dịch.
Ngoài tiền điện tử, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng chấp nhận tiền tệ fiat thông qua các nền tảng như PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng truyền thống. Báo cáo tiết lộ rằng các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các quốc gia bao gồm Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ. Các quảng cáo cũng hướng tới Nga và các nước láng giềng, đặc biệt là tiền chất của mephedrone.
Một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã báo cáo rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng fentanyl ở Hoa Kỳ nằm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nơi sản xuất hơn 97% tiền chất được sử dụng trong hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp trên toàn cầu. Theo báo cáo, Trung Quốc trợ cấp cho việc sản xuất tiền chất fentanyl bất hợp pháp, điều này đã góp phần đáng kể vào cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ. Ủy ban nhận thấy rằng Trung Quốc cung cấp các khoản giảm thuế giá trị gia tăng cho các công ty sản xuất chất tương tự fentanyl và các chất ma túy tổng hợp khác, miễn là các sản phẩm này được bán bên ngoài Trung Quốc. Một báo cáo khác vào tháng 9 năm 2023 của công ty tình báo blockchain Elliptic cũng phát hiện ra một mạng lưới gồm 100 nhà cung cấp riêng lẻ tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp. Elliptic lưu ý rằng các nhà cung cấp này sử dụng tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, Ethereum, Tron và Monero, để thực hiện các giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền từ người mua sang nhà cung cấp.
