Odaily Planet Daily đưa tin Citigroup, DBS Group và các ngân hàng khác liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng có giá trị ròng cao và khách hàng tiềm năng của họ để tránh dòng vốn bất hợp pháp. Các nhân viên ngân hàng cá nhân tại các tổ chức này cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ phát hiện ra các chiến thuật mà bọn tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của chúng. Các động thái này là tự nguyện và cho thấy các cơ quan đang cố gắng khắc phục những lỗ hổng trong khả năng sàng lọc khách hàng của họ.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã hoàn thành việc kiểm tra tại chỗ một số ngân hàng liên quan đến vụ việc. Các ngân hàng làm ăn nhiều nhất với tội phạm dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác từ các cơ quan quản lý tài chính sau quá trình xem xét. Người phát ngôn của HKMA cho biết HKMA sẽ đánh giá liệu các tổ chức tài chính có thực hiện các biện pháp kiểm soát đầy đủ và phù hợp đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không và sẽ có hành động nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Sau khi vụ án rửa tiền được đưa ra ánh sáng vào tháng 8 năm 2023, chính phủ Singapore đã thành lập ủy ban liên bộ để xem xét cơ chế chống rửa tiền và tăng cường phòng vệ trong các ngành như tổ chức tài chính, đại lý bất động sản và đại lý kim loại quý. Vào tháng 8 năm ngoái, Singapore phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt và tổng giá trị tài sản liên quan lên tới khoảng 1 tỷ USD.