Theo Foresight News, các công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua, theo báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Họ bị cáo buộc điều hành một dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận, HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019. DOJ cáo buộc rằng họ đã lừa dối hàng trăm nghìn nạn nhân để đầu tư hơn 550 triệu USD, với số cổ phiếu khai thác đã hứa không bao giờ thành hiện thực.
Trong một kế hoạch khác vào tháng 5 năm 2017, Potapenko và Turõgin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD bằng cách đầu tư vào công ty Polybius. Họ tuyên bố rằng công ty sẽ thành lập một ngân hàng tiền ảo. Bất chấp lời hứa của Polybius về việc chia cổ tức từ lợi nhuận của mình, ngân hàng chưa bao giờ được thành lập và hầu hết số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.
DOJ còn cáo buộc rằng cả hai đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng giả và hóa đơn được sử dụng để mua 75 bất động sản, sáu chiếc ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác. Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây, 16 tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, với mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù.
