Theo Odaily Planet Daily, Trung tâm Tình báo Tài chính Nam Phi (FIC) đã đề xuất một chỉ thị về việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, sau khi Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính Nam Phi cấp phép cho 75 nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). FIC nhằm mục đích thắt chặt các quy định bằng cách yêu cầu CASP thực hiện các yêu cầu chi tiết và nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch kỹ thuật số. Chỉ thị này áp dụng cho các tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản tiền điện tử trong nước hoặc xuyên biên giới.
CASP, với tư cách là bên trung gian, phải tuân thủ “quy tắc du lịch” mới yêu cầu trao đổi chi tiết giao dịch cụ thể. Động thái này nhằm mục đích tăng cường phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, nhưng vẫn còn lo ngại về rủi ro tập trung và quyền riêng tư dữ liệu khi chia sẻ thông tin nhạy cảm với các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài.
