Các quan chức thực thi pháp luật Malaysia gần đây đã bắt giữ 10 nghi phạm bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, ChainCatcher đưa tin. Tài sản trị giá hơn 7,7 triệu USD, bao gồm cả ô tô, đã bị tịch thu và các tài khoản ngân hàng nắm giữ khoảng 10,8 triệu USD đã bị phong tỏa.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng tịch thu những chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 3,9 triệu USD, 18 ô tô hạng sang, xe máy và túi xách, cũng như số tiền mặt trị giá tổng cộng 106.800 USD. Cảnh sát trưởng Malaysia Tan Sri Lazaruddin Hussein tiết lộ rằng 8 người đàn ông và 2 phụ nữ bị bắt, trong độ tuổi từ 28 đến 51, đã sử dụng các máy đổi tiền và sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp được chuyển từ nước ngoài sang Malaysia. Họ đã bị giam giữ theo Mục 4(1) của Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của Malaysia.