Theo Odaily Planet Daily, Tòa án quận Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc. Daren Li, 41 tuổi và Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Họ bị nghi ngờ điều hành một đường dây rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo “giết lợn” tiền điện tử. Các nạn nhân đã bị lừa trong vụ lừa đảo chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc với mục đích rõ ràng duy nhất là tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và kiểm soát tiền. Vụ lừa đảo liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu USD thông qua các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Bahamas và chuyển đổi thành tài sản ảo USDT. Một ví tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản ảo.
