Bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance đã làm việc với Cục Điều tra của Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc để phát hiện một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản ảo để rửa tiền, với tổng số tiền là 200 triệu Đài tệ.
Theo truyền thông đưa tin, nhóm tội phạm này từ lâu đã hỗ trợ các nhóm lừa đảo sử dụng tài sản ảo để rửa tiền. Nhóm đã chuẩn bị hồ sơ trò chuyện giả mạo của khách hàng, chứng chỉ chuyển tiền, thông tin KYC, v.v. để cho phép những người lái xe của mình tự nhận mình là người buôn bán tiền tệ cá nhân nhằm tránh bị cảnh sát truy đuổi. Tuy nhiên, giải Pháp mở rộng đã được khôi phục và các công tố viên cũng như đơn vị cảnh sát đã thu được thông tin về nhiều luồng tiền tệ thông qua cuộc điều tra không ngừng nghỉ và yêu cầu bằng chứng từ các bên liên quan, bao gồm cả Binance.
Sau khi nhận được yêu cầu thực thi pháp luật, Binance ngay lập tức tổ chức một cuộc họp trực tuyến xuyên biên giới với nhân viên văn phòng điều tra và các công tố viên đang xử lý vụ án để thảo luận về các phương pháp điều tra. Sau khi hiểu rõ các chi tiết vụ việc có liên quan, Đối tác tội phạm tài chính Binance có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra vụ án. nhóm đưa ra đề xuất dựa trên phân tích dòng tiền liên quan, hỗ trợ thu hẹp mục tiêu điều tra và cung cấp thông tin liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực thi pháp luật điều tra tiếp theo.
Hiện tại, công tố viên Viện kiểm sát quận Đài Bắc Luo Weiyuan, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án này, đã truy tố tổng cộng 9 nghi phạm trong vụ án này vào tháng trước vì nghi ngờ lừa đảo nghiêm trọng, vi phạm Luật phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm có tổ chức. Quy định nhé mọi người.
Luo Weiyuan cho biết: “Cảm ơn Binance vì đã hợp tác tích cực lâu dài với các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan cũng như đã cung cấp hỗ trợ chuyên môn và thông tin quan trọng trong trường hợp này, giúp nhóm điều tra tiếp tục bóc kén, ghép lại bức tranh toàn cảnh của tội ác, và cuối cùng đưa nghi phạm ra trước công lý. "Pháp luật."
