Theo CoinDesk, hai người đàn ông Canada đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 30 triệu USD trong một chương trình đầu tư tiền điện tử và ngoại hối. Bị cáo, Aiden Pleterski, 25 tuổi, tự xưng là 'Vua tiền điện tử' và cộng sự của anh ta, Colin Murphy, 27 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc gian lận và rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán Ontario đã công bố những cáo buộc này, đây là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài 16 tháng do chính quyền Canada đặt tên là Dự án Swan.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Pleterski và công ty của ông, AP Private Equity Limited, được cho là đã nhận được khoảng 40 triệu CAD (30 triệu USD) từ khoảng 160 nhà đầu tư để đầu tư vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Một số nhà đầu tư thậm chí còn vay vốn để đầu tư với Pleterski. Tuy nhiên, người được ủy thác giám sát vụ phá sản đang diễn ra có liên quan phát hiện ra rằng Pleterski chỉ đầu tư 2% số tiền nhận được và chi ít nhất 16 triệu USD cho những đồ xa xỉ cá nhân, bao gồm hơn 10 chiếc ô tô sang trọng, du lịch quốc tế và thuê một biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD.
Vào tháng 12 năm 2022, Pleterski được cho là đã bị bắt cóc, đánh đập và tra tấn bởi 5 nạn nhân trong kế hoạch Ponzi của hắn. Những kẻ bị cáo buộc là kẻ bắt cóc đã giam giữ anh ta trong ba ngày, tra tấn anh ta và yêu cầu người cố vấn trở thành chủ nhà của anh ta phải trả 3 triệu đô la tiền chuộc để được thả anh ta. Bốn trong số những thủ phạm bị cáo buộc đã bị bắt và bị buộc tội bắt cóc.
Pleterski đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD vào thứ Ba, do cha mẹ anh ký tên. Các điều kiện bảo lãnh của anh ta yêu cầu anh ta phải giao nộp hộ chiếu, không đăng bất cứ điều gì lên mạng xã hội về các vấn đề tài chính và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario thông báo sẽ sớm công bố thêm thông tin về vụ việc.
