Theo Odaily Planet Daily, Adam Todd, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tương lai Digitex, đã nhận tội tại tòa án liên bang Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình chống rửa tiền tại công ty. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 7 tháng 5 rằng Todd thừa nhận đã “cố ý khiến” Digitex vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Chính quyền Hoa Kỳ đã truy tố Adam Todd vào tháng Hai. Theo bản cáo trạng, Todd đã vận hành một nền tảng tương lai chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2022 và không triển khai cũng như duy trì các chương trình AML và KYC.
Xem bản gốc
Người sáng lập sàn giao dịch tương lai Digitex nhận tội trước tòa án liên bang Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình chống rửa tiền
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・2.1k views
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0