Tether hợp tác với Chainalysis để tăng cường giám sát hoạt động bất hợp pháp trong các giao dịch tiền điện tử

Theo Cointelegraph: Chainalysis để tăng cường giám sát các hoạt động bất hợp pháp của Tether trên thị trường thứ cấp

Công ty phân tích chuỗi khối, Chainalysis, được thiết lập để hỗ trợ Tether giám sát thị trường thứ cấp để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra. Hai công ty đang hướng tới nâng cao hiểu biết về thị trường và xác định các ví có khả năng liên quan đến các địa chỉ bất hợp pháp hoặc bị trừng phạt.

Thông qua bộ công cụ do Chainalysis cung cấp, Tether sẽ có được khả năng nâng cao trong việc theo dõi và phân tích các giao dịch. Bốn tính năng chính được Tether nhấn mạnh trên trang web của mình bao gồm “Giám sát trừng phạt”, gắn cờ các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và “Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp” được thiết kế để phát hiện các giao dịch có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố.

Hơn nữa, “Phân loại” sẽ phân loại những người nắm giữ Tether (USDT) theo các loại như sàn giao dịch hoặc thị trường darknet, trong khi “Phân tích ví lớn nhất” sẽ nghiên cứu hoạt động của những người nắm giữ USDT quan trọng.

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác này: “Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis là một bước quan trọng trong cam kết bền bỉ của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự hợp tác này củng cố cách tiếp cận chủ động của chúng tôi nhằm bảo vệ hệ sinh thái của chúng tôi khỏi các hoạt động bất hợp pháp.”

Mặc dù Tether đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về vai trò bị cáo buộc của stablecoin trong các hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố, công ty nhấn mạnh nỗ lực không ngừng để chống lại các hoạt động bất hợp pháp, hợp tác với chính quyền ở 43 khu vực pháp lý.

Nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch tài chính của mình, Tether – với vốn hóa thị trường là 109,8 tỷ USD, vượt xa đối thủ cạnh tranh gần nhất là USD Coin (USDC) với vốn hóa thị trường là 33,9 tỷ USD – phát triển để giải quyết các kỳ vọng pháp lý đồng thời đảm bảo tính bảo mật cho cơ sở người dùng rộng lớn của nó.