Theo Foresight News, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Damian Williams và FBI đã buộc tội Idin Dalpour về tội lừa đảo qua đường dây liên quan đến kế hoạch Ponzi kéo dài nhiều năm nhằm lừa gạt Idin ít nhất 43 triệu USD. Dalpour đã dành 4 năm qua để dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào hoạt động kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao. Anh ta tuyên bố đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.