Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra Block, một công ty công nghệ tài chính do người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey thành lập, về các vấn đề tuân thủ lâu dài bị cáo buộc với các đơn vị kinh doanh chính của nó, Square và Cash App, Wu cho biết. Các cựu nhân viên đã nộp khoảng 100 trang tài liệu cho công tố viên ở quận Nam New York cho thấy công ty không thu thập đầy đủ thông tin khách hàng để đánh giá rủi ro và xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm Cuba, Iran, Nga và Venezuela. . và xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố.

Báo cáo cho biết những giao dịch này đã không được báo cáo cho chính phủ theo yêu cầu và công ty đã không thực hiện các điều chỉnh quy trình cần thiết sau khi biết được các hành vi vi phạm. Các nhân viên cũ nhận xét rằng hệ thống tuân thủ của Block “có sai sót ngay từ đầu”.