Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện hành động chống lại Người sáng lập và Giám đốc điều hành Ví Samourai, bị buộc tội điều hành "Dịch vụ trộn tiền điện tử"

Theo Blockworks, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động chống lại người sáng lập và Giám đốc điều hành của Samourai Wallet, cáo buộc công ty này hoạt động như một “dịch vụ trộn tiền điện tử”. Giám đốc điều hành Samourai Keonne Rodriguez và CTO William Lonergan Hill đã bị bắt hôm thứ Tư. Công ty khởi nghiệp ví này, được thành lập vào năm 2015, cung cấp một loạt tính năng nâng cao quyền riêng tư được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền, những công cụ mà các công tố viên cho rằng đã tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm. Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Samourai Wallet đã thực hiện bất hợp pháp hơn 2 tỷ USD giao dịch và "rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm".

Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ anh ta. Rodriguez đã bị bắt ở Hoa Kỳ và sẽ phải đối mặt với thẩm phán vào thứ Tư hoặc thứ Năm. Bộ Tư pháp cho biết: “Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Iceland, máy chủ web và tên miền của Samourai đã bị thu giữ”.

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Hill và Rodriguez "cố ý" và cố ý "cố ý" và "cố ý xử lý một phần lớn số tiền do Samourai xử lý là tiền thu được từ tội phạm được che giấu thông qua Samourai." Tài khoản chính thức trên X (trước đây là Twitter) "được khuyến khích." " người dùng "rửa tiền" qua ví. Cả hai chính thức bị buộc tội một tội âm mưu rửa tiền, có mức phạt tối đa là 20 năm và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có mức phạt tối đa là 5 năm.