Kho bạc Hoa Kỳ nhắm mục tiêu các máy trộn tiền điện tử là mối lo ngại chính về rửa tiền

Theo CryptoPotato, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có quan điểm tiêu cực đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử, còn được gọi là Dịch vụ trộn tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC). Mặc dù có những mục đích sử dụng hợp pháp cho các dịch vụ này, chẳng hạn như những khách hàng tập trung vào quyền riêng tư đang tìm cách tránh bị theo dõi bởi các công cụ phân tích blockchain, nhưng tội phạm mạng cũng thường xuyên sử dụng chúng. Tornado Cash, một công ty trộn nổi tiếng, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tại tòa án Manhattan có thể dẫn đến bản án 20 năm tù cho những người sáng lập công ty.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Kho bạc Hoa Kỳ hiện đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ các nhà trộn tiền điện tử, nhằm mục đích đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật hoàn toàn. Thông báo về việc đưa ra quy tắc được đề xuất (NPRM) do FinCEN đệ trình gợi ý rằng CVC nên được chỉ định là một loại giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền, dựa trên những phát hiện từ các trường hợp như vụ triệt phá sàn giao dịch Bitzlato và vụ cướp Axie Infinity Heist.

Andrea Gacki, giám đốc FinCEN, tuyên bố rằng các máy trộn tiền điện tử nhắm mục tiêu NPRM được đề xuất sẽ là ứng dụng đầu tiên của Cơ quan Mục 311 đối với toàn bộ lớp giao dịch. Trước đây, Mục 311 chỉ được sử dụng để chống lại các công ty, ngân hàng hoặc quốc gia riêng lẻ, chẳng hạn như Ngân hàng Andorran tư nhân, Bitzlato, Iran và Triều Tiên. Mục 311 là một phần của Đạo luật Yêu nước trao cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ quyền loại bỏ các đặc quyền ngân hàng khỏi một số loại tài khoản, khu vực pháp lý nước ngoài, tổ chức hoặc loại giao dịch nếu chúng được coi là mối lo ngại chính về rửa tiền. Sau khi Mục 311 được áp dụng, tổ chức mục tiêu về cơ bản sẽ bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu, cản trở đáng kể sự tồn tại tài chính của tổ chức đó.