Với sự gia tăng của các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số, Binance đã có những bước tiến quan trọng để giải quyết chúng. Trong sự kiện mang tên "Đảm bảo tương lai của tiền điện tử", Binance đã hợp tác với Chainalysis, thực hiện phương pháp hợp tác để tăng cường tuân thủ và đấu tranh chống lại tội phạm tiền điện tử.

Alec Zebrick, Giám đốc Điều tra và Chương trình Đặc biệt tại Châu Á Thái Bình Dương tại Chainalysis, nhấn mạnh sự gia tăng tội phạm ransomware tăng 10,3% vào năm 2023, với khoản thanh toán có thể lên tới 400 triệu USD. Không giống như các tội phạm hack và lừa đảo có liên quan khác, vốn đã giảm, ransomware đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức có khả năng tài chính đáng kể.

Theo Jarek Jakubcek, Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, để chống lại những rủi ro này, sự hợp tác tăng cường giữa khu vực công và tư nhân là rất quan trọng. Nhóm điều tra của Binance tự nguyện hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, nhanh chóng cung cấp hỗ trợ thiết thực. Hơn nữa, Binance còn tiến hành các buổi đào tạo cho các cơ quan này, hỗ trợ việc đối đầu và thu giữ tiền phạm tội. Tính đến nay, hơn 70 khóa đào tạo toàn cầu như vậy đã được tổ chức vào năm 2023.

Sự kiện này cũng chứng kiến ​​các cuộc thảo luận về xu hướng AML và động lực trong bối cảnh của chúng. Jarek đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sự tập trung ngày càng tăng vào "KYT" (Biết giao dịch của bạn), trong đó nhấn mạnh sự hiểu biết không chỉ về khách hàng mà còn cả nguồn gốc và đích đến của tiền. Các biện pháp tuân thủ như vậy, vốn ở giai đoạn sơ khai hoặc chưa tồn tại trước đó, đã có sự phát triển đáng kể gần đây, với nhiều sàn giao dịch thực hiện KYC bắt buộc và các biện pháp khác để chống lại các hoạt động tội phạm.

Minjae Kim, một điều tra viên của KNPA, nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ tiêu chuẩn hóa cho sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân như Binance và Chainalysis. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự tin cậy và bảo mật cao hơn trong lĩnh vực tiền điện tử - một thách thức đòi hỏi nỗ lực chung của cả khu vực công và tư nhân.