Theo Cointelegraph, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, một chương trình kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD, đã bị kết án 12 năm tù. Việc tuyên án diễn ra gần bảy tháng sau khi người đồng sáng lập nhận tội âm mưu lừa đảo tại Tòa án quận Hoa Kỳ vào tháng 3.

Trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 9, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết người đồng sáng lập đã “săn mồi” các nhà đầu tư không tinh vi bằng những lời hứa hão huyền rằng tiền của họ được đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Thay vào đó, người đồng sáng lập đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp bằng cách sử dụng Bitcoin, tài khoản ủy thác của luật sư và các công ty vỏ bọc và bình phong quốc tế, sử dụng tiền của nạn nhân để thu lợi cá nhân.

Thẩm phán Tòa án quận George B. Daniels đã áp đặt thêm ba năm thả tự do có giám sát đối với người đồng sáng lập, sau đó là bản án 12 năm tù. Kẻ lừa đảo bị kết án đã được lệnh phải nộp phạt 65 triệu USD và tịch thu các tài sản khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (trị giá 100 triệu USD), một căn nhà ở California, 900.000 USD bị tịch thu từ tài sản và gần 1 triệu USD bị giữ trước đó. trong ký quỹ cho một chiếc Gulfstream Jet.

Các bị cáo khác trong vụ án cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Câu lạc bộ AirBit được ra mắt vào năm 2015 và các nhà đầu tư tiềm năng được thông báo rằng câu lạc bộ đã kiếm được tiền lãi từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử, với các nạn nhân được hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận thụ động, được đảm bảo hàng ngày cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua. Tuy nhiên, ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền đã gặp phải những lý do bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn và được yêu cầu họ phải tuyển thành viên mới nếu muốn nhận được tiền lãi. Những người điều hành câu lạc bộ, bao gồm cả người đồng sáng lập, đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận và rửa tiền vào tháng 8 năm 2020 sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs, vào năm 2022, 7,6 tỷ USD tiền đã bị mất do tiền điện tử Ponzi và các mô hình kim tự tháp.