Theo Cointelegraph, công ty giám sát thị trường Solidus Labs đã báo cáo rằng hơn 20.000 token tiền điện tử đã bị thao túng thông qua giao dịch rửa tiền trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ba năm qua. Trong phần thứ hai của Báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử năm 2023, Solidus tiết lộ rằng gần 70% trong số 30.000 nhóm thanh khoản DEX dựa trên Ethereum được phát hiện đã thực hiện các giao dịch rửa tiền kể từ tháng 9 năm 2020, trị giá khoảng 2 tỷ đô la tiền điện tử. Giao dịch rửa là một hình thức thao túng thị trường trong đó một thực thể mua và bán cùng một tài sản, gây ấn tượng sai lầm về hoạt động thị trường.
Solidus lập luận rằng những kẻ thao túng thị trường thường có các phương tiện dễ dàng hơn để thực hiện các giao dịch rửa tiền trong không gian tiền điện tử so với tài chính truyền thống. Điều này là do sự phân tán thanh khoản trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung khác nhau, dẫn đến các thị trường nhỏ hơn dễ bị thao túng hơn. Ngoài ra, có một câu hỏi pháp lý đang diễn ra về việc ai chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn giao dịch rửa tiền trên chuỗi, có thể là do tính chất không biên giới của tài chính phi tập trung.
Người sáng lập và Giám đốc điều hành Solidus Asaf Meir tuyên bố rằng thao túng thị trường vẫn là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại có sự giám sát chặt chẽ hơn về quy định và áp dụng thể chế. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động giao dịch rửa tiền được Solidus phát hiện là một dấu hiệu rõ ràng về việc thao túng thị trường và phải được ngăn chặn để tiền điện tử và DeFi phát triển mạnh mẽ. Báo cáo cũng lưu ý rằng các nhà giao dịch rửa tiền có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm những người triển khai mã thông báo đang tìm cách kéo thảm dễ dàng, các nhà đầu cơ cố gắng chơi một đợt airdrop mã thông báo sắp tới và các nhà điều hành sàn giao dịch và thị trường báo cáo khối lượng giao dịch cao hơn để thu hút các nhà đầu tư và người dùng.
