Theo CryptoPotato, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc bốn nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng – TraderNJ, PetaByte, XO và Trader SZ – tham gia vào một kế hoạch bơm và đổ, được cho là thu lợi từ lợi nhuận gây thiệt hại cho những người theo dõi họ. Ngành công nghiệp tiền điện tử nổi tiếng với những người có ảnh hưởng thường tham gia vào các giao dịch khuyến mãi mờ ám mà không minh bạch, điều này có thể gây hại cho cả dự án và những người theo dõi họ.
ZachXBT đã nổi tiếng nhờ phát hiện ra các dự án lừa đảo và lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tiết lộ mới nhất của ông tập trung vào Trader NJ và PetaByte, những người bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo với một số dự án tiền điện tử. Họ bị cáo buộc sử dụng danh tính của các cá nhân có ảnh hưởng để nhận mã thông báo miễn phí từ các dự án như CBOT và BabyShib, sau đó chuyển chúng cho những người theo dõi không nghi ngờ của họ. Bằng chứng từ tin nhắn văn bản và âm thanh của Telegram cho thấy Trader NJ đã yêu cầu một phần đáng kể nguồn cung cấp mã thông báo CBOT cho mục đích quảng cáo cùng với PetaByte. Nhóm BabyShib đã cung cấp các thông báo xác nhận các cuộc thảo luận trong đó Peta và NJ đã đàm phán các nỗ lực tiếp thị để đổi lấy 3,5% nguồn cung cấp mã thông báo.
Phần thứ hai của bài trình bày liên quan đến Trader SZ và Trader XO trong sơ đồ bơm và xả tương tự như phần trước, lần này là với mã thông báo PAAL AI dựa trên Ethereum. Ban đầu, bộ đôi này tránh xa cuộc tranh cãi về CBOT và đưa ra những tuyên bố công khai đổ lỗi cho PetaByte và NJ. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng cả Trader SZ và Trader XO đều tích cực tham gia vào một nỗ lực quảng cáo khác cho PAAL. Điều tra viên phát hiện ra rằng PetaByte và NJ đã liên kết các địa chỉ ví của họ từ sự liên quan của họ với các đồng CBOT và BABYSHIB với PAAL, khiến nó dễ dàng được theo dõi. Nhà giao dịch SZ đã nhận được bốn triệu mã thông báo PAAL từ nhóm của họ vào ngày 10 tháng 8 và bắt đầu quảng cáo mã thông báo này vài ngày trước khi bán toàn bộ mã thông báo của mình với giá hơn 130 nghìn đô la. Trader NJ tuyên bố rằng 'niềm tin PAAL của anh ấy không thay đổi', nhưng ví của anh ấy đã bán toàn bộ PAAL của mình với giá hơn 120 nghìn đô la.
