Theo Foresight News, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành lệnh chống lại Jacob Orvidas, nộp đơn tố cáo và đạt được thỏa thuận giải quyết. Lệnh phát hiện ra rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong một nhóm hàng hóa, mất gần như toàn bộ số tiền giao dịch và sau đó nói dối những người tham gia nhóm về các khoản lỗ và số tiền khả dụng. Lệnh cũng cho thấy Orvidas không đăng ký làm nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh này yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường và 500.000 đô la tiền phạt dân sự, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.
Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã thu hút ít nhất bốn người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình, hứa hẹn cho họ lợi nhuận vượt trội và bảo vệ vốn. Những người tham gia đã đóng góp hơn 2 triệu đô la vào quỹ, sau đó Orvidas mất gần như toàn bộ số tiền giao dịch. Để bù đắp khoản lỗ, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính bịa đặt, tuyên bố phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời nói dối về việc không thể trả những khoản lợi nhuận này và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.
