🚨🚨Chỉ ở Ấn Độ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài theo Đạo luật rửa tiền Binance và các tổ chức khác
Trong một động thái quan trọng, chính phủ Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ quy định đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài. Những thông báo này, được đưa ra theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Bộ Tài chính Ấn Độ khởi xướng. Các sàn giao dịch được nhắm mục tiêu bao gồm những người chơi lớn như Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Lập trường của chính phủ rất rõ ràng: họ có ý định chặn URL của các thực thể này, cáo buộc họ hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ mà không tuân thủ các yêu cầu của PMLA. Hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm tích hợp lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển với hệ thống tài chính truyền thống.
Kể từ tháng 3, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU. Yêu cầu này là một phần trong các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt của quốc gia, bao gồm cả việc tuân thủ quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC). Đáng chú ý, nghĩa vụ này dựa trên bản chất của hoạt động kinh doanh hơn là sự hiện diện thực tế của các thực thể này ở Ấn Độ.
Bất chấp những quy định này, một số sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài phục vụ lượng lớn người dùng Ấn Độ vẫn chưa đăng ký. Họ cũng bị cáo buộc không tuân thủ khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT), dẫn đến hành động hiện tại của chính phủ.
Các chi tiết cụ thể về khung thời gian tuân thủ và hậu quả của việc không tuân thủ vẫn chưa chắc chắn. Tình trạng này là chưa từng có ở Ấn Độ, vì không có tiền lệ cụ thể nào về tiền điện tử cho hành động như vậy. Tuy nhiên, cho đến nay, 31 đơn vị đã đăng ký thành công với FIU. Việc ban hành các thông báo này báo hiệu sự thúc đẩy thực thi và quản lý chặt chẽ hơn trong không gian tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến các thực thể nước ngoài hoạt động tại thị trường Ấn Độ.
#NFP #BTC #ETH #sol #ORDI
