của Dalmas Ngetich

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thu giữ, trong số các token không thể thay thế (NFT) khác, bao gồm Bored Ape Yacht Club#9658, Đồng hồ Royal Oak Audemars Piquet (AP) có giá bán lẻ là 141.000 USD, từ một chiếc kẻ lừa đảo lừa đảo, Chase Senecal.

FBI Haul bao gồm một chiếc đồng hồ Audemars Piquet trị giá 141.000 USD

Cơ quan điều tra hiện sở hữu NFT trị giá hơn 100.000 đô la, tức là Câu lạc bộ du thuyền Bored Ap#9658và Doodle #3114. Điều này không bao gồm đồng hồ. Đây là một bước tích cực hướng tới việc đưa những kẻ lừa đảo sách và tin tặc đang tàn phá thị trường tiền điện tử vào danh sách.

Phản hồi từ FBI diễn ra sau một cuộc điều tra độc lập của thám tử Twitter vào tháng 9 năm 2022.

Chỉ mất vài tuần để họ thu hồi được một số tài sản đó, bao gồm cả hai BAYC. BAYC là NFT trên Ethereum.

Theo thông tin chi tiết, tài sản bị tịch thu đã được nộp tại Quận Maine và bị tịch thu tại Brunswick vào ngày 24 tháng 10 năm 2022.

Không có cáo buộc chính thức nào chống lại Chase vào thời điểm này. Tuy nhiên, vì FBI đã tịch thu tài sản mà họ có bằng chứng là tiền thu được từ tội phạm nên có thể có khả năng xảy ra vụ lừa đảo lớn.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết việc tịch thu tài sản liên bang “là một công cụ pháp lý quan trọng phục vụ một số mục đích thực thi pháp luật hấp dẫn”. Trước khi cơ quan chức năng tiến hành, cần phải có một “bản án hình sự”. Nếu bị tịch thu thì nó “chỉ giới hạn ở lợi ích tài sản của bị cáo, bao gồm mọi khoản tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của bị cáo”.

Chase Senecal, người có biệt danh là Horror (HZ), được cho là đã chủ mưu thành công một số cuộc tấn công lừa đảo. Trong quá trình này, anh ta đã lừa đảo các nghệ sĩ, chủ sở hữu và những người khác không nghi ngờ gì.

Cuộc điều tra về NFT

Vào tháng 12 năm 2021, ZachXBT, thám tử độc lập của Twitter, đã quan sát thấy rằng thông qua một loạt chiến dịch lừa đảo và hack nhắm mục tiêu vào hơn 600 Máy chủ Discord và hơn 10 tài khoản Twitter liên quan đến NFT, HZ đã kiếm được hàng triệu đô la. Trong số các tài khoản Twitter bị ảnh hưởng có tài khoản của Zeneca và Beeple.

Các máy chủ Discord nổi bật bị tấn công bao gồm máy chủ của Lacoste.

Tính đến tháng 8 năm 2022, 1.355 ETH, không bao gồm tài sản được rút ra tiền mặt, đã được lập bản đồ và liên kết với tin tặc.

Đồng hồ AP là một phần quan trọng trong cuộc điều tra của ZachXBT. Sau khi HZ khoe về chiếc đồng hồ trên mạng xã hội, anh ấy đã hỏi một vài người bạn về người bán. Cuối cùng, người ta tiết lộ rằng Chase đã mua chiếc đồng hồ bằng USDC. Thật may mắn cho điều tra viên, địa chỉ USDC liên quan với khoản thanh toán được tài trợ bởi một số địa chỉ dùng để lừa đảo mọi người trên Twitter.