Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu giữ hai token không thể thay thế (NFT) trị giá hơn 100.000 USD và 86,5 Ether (ETH) từ một kẻ lừa đảo lừa đảo được báo cáo.
Kẻ lừa đảo bị cáo buộc, Chase Senecal – được biết đến với cái tên Horror (HZ) trực tuyến – ban đầu bị vạch trần thông qua một cuộc điều tra kéo dài bởi thám tử blockchain độc lập ZachXBT được đăng vào tháng 9.
Trong thông báo chính thức của FBI được đăng vào ngày 3 tháng 2, nó nêu rõ rằng tài sản của Seneca – bao gồm cả chiếc Đồng hồ Royal Oak Audemars Piguet (AP) trị giá 41.000 USD – đã “bị tịch thu để tịch thu liên bang vì vi phạm luật liên bang”.
Thông báo của FBI không nêu chi tiết nhiều thông tin khác về thử thách ngoài việc lưu ý rằng tất cả tài sản đã bị tịch thu vào ngày 24 tháng 10. Các NFT cụ thể bao gồm Bored Ape Yacht Clu#9658và Doodle#3114và có giá trị lần lượt là 95.495 USD và 9.361 USD tại thời điểm bị bắt giữ.
86,5 ETH có giá trị 116.433 USD tại thời điểm bị tịch thu nhưng hiện có giá trị 144.000 USD tại thời điểm viết bài.
Không rõ toàn bộ phạm vi thủ tục pháp lý đã diễn ra chống lại Senecal ở giai đoạn này là gì. Tuy nhiên, theo bản tin thực thi pháp luật của FBI, việc tịch thu tài sản liên bang là một công cụ thực thi pháp luật cho phép chính phủ “loại bỏ—mà không phải bồi thường cho cá nhân—quyền sở hữu tài sản liên quan đến tội phạm.”
FBI cho biết: “Nó có thể xảy ra trong một thủ tục tố tụng dân sự, chẳng hạn như một vụ kiện chống lại vật phẩm hoặc sau khi một cá nhân bị kết án trong một phiên tòa hình sự”.
Mặc dù FBI chưa đưa ra thông tin chính thức về ZachXBT, nhưng thám tử trực tuyến đã lưu ý qua Twitter vào ngày 3 tháng 2 rằng việc tịch thu tài sản “xuất phát từ” cuộc điều tra của anh ta.
2/ HZ chịu trách nhiệm sử dụng bảng điều khiển Twitter để chiếm đoạt các tài khoản như @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub cũng như các cuộc tấn công máy chủ Discord @AnataNFT @Lacoste Chuỗi bắt đầu tất cả những gì tôi đã đính kèm bên dưới. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 3 tháng 2 năm 2023
ZachXBT viết: “Tôi mong muốn được thấy nhiều kẻ lừa đảo lừa đảo hơn phải chịu số phận tương tự trong tương lai vì đã làm hại rất nhiều người trong không gian này”.
Với việc thu giữ NFT Bored Ape, mọi người trong cộng đồng đã nói đùa rằng FBI sẽ đổi ảnh đại diện của mình thành Ape #9658.
Ảnh hồ sơ FBI đã được chỉnh sửa Photoshop: @CryptoWithNick trên Twitter
Đáng chú ý, chiếc đồng hồ AP hào nhoáng là một trong những đặc điểm nhận dạng quan trọng giúp ZachXBT vạch trần danh tính và hoạt động trên chuỗi của Senecal trong quá trình điều tra.
Trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông từ ngày 2 tháng 9, ZachXBT giải thích rằng sau khi thấy Horroz (HZ) khoe về chiếc đồng hồ mới trên mạng xã hội, anh ấy đã hỏi “một số người bạn chung bán đồng hồ” và cuối cùng đã liên lạc được với người đó. đã bán chiếc đồng hồ AP cụ thể đó cho Senecal.
Thật không may cho Senecal, khoản thanh toán được cho là đã được thực hiện trên blockchain thông qua việc sử dụng USD Coin (USDC).
“Địa chỉ HZ dùng để trả cho người bán đồng hồ 47,5 nghìn đô la được tài trợ TRỰC TIẾP bởi nhiều địa chỉ dùng để lừa đảo mọi người bằng các tài khoản Twitter bị hack như @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [và] @JRNYclub,” ZachXBT viết.
Đây không phải là lần đầu tiên nghiên cứu của ZachXBT đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các cơ quan chính phủ. Vào tháng 10, đơn vị mạng quốc gia của Pháp đã trích dẫn công việc của ZachXBT trong việc giúp họ bắt và buộc tội một nhóm bị cáo buộc lừa đảo vì nghi ngờ đánh cắp NFT trị giá 2,5 triệu đô la thông qua các trò lừa đảo lừa đảo.
