TÌM KIẾM

  • Một bồi thẩm đoàn liên bang đang điều tra những người sáng lập Squiggle NFT về tội lừa đảo và rửa tiền.

  • Cuộc điều tra đang xem xét những vi phạm có thể xảy ra đối với thủ tục hình sự liên bang.

  • Các cáo buộc và điều tra tập trung vào các khiếu nại kéo thảm xảy ra lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2022.

Một năm sau khi dự án bị đưa vào danh sách đen trên OpenSea vì một số khiếu nại đáng lo ngại, đại bồi thẩm đoàn liên bang đang xem xét những người tạo ra Squiggles NFT vì tội rửa tiền và lừa đảo. Tier10k, một người dùng Twitter đã báo cáo, điều này sau đó đã được xác nhận bởi một tài liệu của tòa án.

Trong phần lớn thời gian của năm ngoái, Squiggles là một dự án NFT đang được đánh giá. Sau khi hủy niêm yết trên OpenSea, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận được một báo cáo dài 57 trang để hỗ trợ cuộc điều tra.

Theo tài liệu được công bố hôm nay, chủ sở hữu của Squiggles NFT sẽ bị đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra. Theo tài liệu của tòa án, cuộc điều tra đang xem xét những vi phạm có thể xảy ra đối với thủ tục hình sự liên bang. Hơn nữa, vụ kiện đã chỉ rõ Gavin Mayo, Gabriel Hay và Ali Saghi là bị cáo.

Hơn nữa, đơn khiếu nại chỉ ra rằng cơ quan này đang xem xét các hành vi vi phạm Tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1343 và 1957. Hai người này cho rằng những người sáng lập nêu trên đã phạm tội gian lận cũng như các kỹ thuật rửa tiền có thể xảy ra.

Cuối cùng, bản kiến ​​​​nghị nêu rõ rằng nhóm ban đầu đã sử dụng các nhà cung cấp như Meta Platforms, Inc., đặc biệt là Instagram, để quảng cáo và tạo ra các sáng kiến ​​NFT của họ, hóa ra đó là hành vi gian lận kéo thảm. Các khiếu nại và cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc kéo thảm xuất hiện lần đầu vào tháng 2 năm 2022.

Squiggles là một bộ sưu tập gồm 5.000 mã thông báo không thể thay thế (NFT) với hàng trăm yếu tố và cơ sở cá tính riêng biệt. Con người, vượn, đầu rực lửa, đám mây, đồng hồ, cốc và đầu lâu là một trong những hiện vật được trưng bày trước công chúng. Nó đã mang lại cho nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tranh vẽ và khối nghệ thuật rất nhiều tiền kể từ khi đúc tiền ở mức khoảng 20 đô la và đạt mức giá sàn là 14.000 đô la ngày nay. Thiết kế cổ điển của hình nguệch ngoạc đã xuất hiện trên áo của các đội thể thao chuyên nghiệp và được công nhận trong nhiều lĩnh vực công việc hàng đầu khác.

Bài đăng của Ban giám khảo liên bang điều tra Squiggles về tội gian lận và rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên Today NFT News.