Gần 13 triệu đô la đã được chuyển vào ví hợp nhất của công ty giao dịch tiền điện tử đã phá sản Alameda Research chỉ trong 24 giờ, dữ liệu tiết lộ từ công ty bảo mật blockchain PeckShield vào ngày 2 tháng 2. 

Địa chỉ này đã nhận được 6 triệu đô la tiền Tether (USDT) và 2,5 triệu đô la Ether (ETH) từ ví nóng của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, cùng với 4,5 triệu đô la Mỹ Coin (USDC) từ một nguồn ẩn danh và 30.000 mã thông báo Lido trị giá khoảng 65.500 đô la.

#PeckShieldAlert ～Số tiền điện tử trị giá 13 triệu đô la đã được chuyển đến địa chỉ được gắn nhãn hợp nhất Alameda, bao gồm ~6 triệu đô laUSDT & 1.545 $ETH ($2,5 triệu) từ Bitfinex, ~4,6 triệu đô laUSDC từ 0x7889Tự hỏi tại sao Bitfinex lại chuyển số tiền điện tử trị giá ~8,5 triệu đô la đến địa chỉ hợp nhất Alameda pic.twitter.com/YU8RNcrdxs

- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 2 tháng 2 năm 2023

Việc chuyển giao tài sản được coi là một phần của nỗ lực phục hồi gắn liền với thủ tục phá sản. Người phát ngôn của Bitfinex nói với Cointelegraph rằng Alameda đã có tài khoản trên Bitfinex và sàn giao dịch đang hợp tác với các nhà thanh lý để hoàn trả số tiền còn lại.

Alameda đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11/11 cùng với gần 130 công ty khác do FTX Group kiểm soát. Kể từ đó, ví hợp nhất của nó đã chứng kiến ​​dòng tiền từ một số địa chỉ, tích lũy hơn 26 triệu đô la ETH và 183 triệu đô la bằng các altcoin khác, bao gồm 54 triệu đô la mã thông báo BitDAO.

Tuy nhiên, số tiền thu hồi được có thể lớn hơn nhiều, vì các nhà thanh lý được cho là đã chịu khoản lỗ ít nhất 11,5 triệu USD – một số trong số đó có thể ngăn ngừa được – kể từ khi nắm quyền kiểm soát tài khoản giao dịch của Alameda, theo báo cáo từ công ty phân tích tiền điện tử Arkham Intelligence.

Các nhà thanh lý phải đối mặt với một trở ngại kỹ thuật khác khi cố gắng thu hồi tiền vào ngày 12 tháng 1. Cointelegraph đã báo cáo việc mất tài sản kỹ thuật số trị giá 72.000 USD trên nền tảng cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) Aave trong khi các nhà thanh lý cố gắng hợp nhất tiền vào một ví đa chữ ký duy nhất.

Để đóng vị thế vay trên Aave, người thanh lý đã loại bỏ tài sản thế chấp bổ sung, khiến tài sản có nguy cơ bị thanh lý. Ngoài ra, những người thanh lý cũng được cho là đã chi nhiều hơn cho phí gas so với số tiền họ kiếm được từ việc chuyển tiền.

Alameda Research gần như sụp đổ vào năm 2018 trước khi FTX đi vào hoạt động, theo các báo cáo mới trích dẫn các nhân viên cũ. Thuật toán của công ty được thiết kế để thực hiện một số lượng lớn các giao dịch tự động và nhanh chóng, nhưng không hiệu quả trong việc dự đoán biến động giá.