CoinVoice mới đây đã biết được, theo báo cáo của Finance Magnate, cơ quan quản lý Kazakhstan AFM RK đã thông báo rằng các nhà chức trách đã chặn hơn 3500 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trái phép. Hành động này là kết quả của sự hợp tác giữa Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Thông tin Văn hóa. Trước đó vào năm 2023, các nhà chức trách cũng đã chặn quyền truy cập vào Coinbase với lý do vi phạm luật về tài sản số.
Vào năm 2024, các cơ quan quản lý đã thanh lý 36 sàn giao dịch tiền điện tử trái phép, với tổng giá trị giao dịch đạt 600 tỷ tenge Kazakhstan (khoảng 1.13 triệu USD), và đã phong tỏa tài sản trị giá 4.8 triệu USDT. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng đã phát hiện hai vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử, hoàn trả cho các nạn nhân 545,000 USDT và phong tỏa 120,000 USDT mà nền tảng nắm giữ.
AFM cho biết, đang hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng cường giám sát giao dịch tiền điện tử, chống lại việc sử dụng chúng cho các hành vi phạm tội, và soạn thảo các dự thảo sửa đổi luật để truy cứu trách nhiệm rửa tiền của các nhà cung cấp tài sản số, cũng như tăng cường kiểm tra giao dịch tiền điện tử của các tổ chức tài chính. [Liên kết gốc]