Người đàn ông California Ken Liem đã kiện ba ngân hàng châu Á vì không ngăn chặn việc đánh cắp khoảng 1 triệu đô la tiền điện tử. Theo các cáo buộc của Liem, Ngân hàng Fubon, Ngân hàng DBS và Ngân hàng Chong Hing đã không hành động kịp thời sau khi thấy những dấu hiệu đỏ có thể ngăn chặn anh bị lừa đảo.

Liem cho biết những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã liên lạc với anh qua LinkedIn vào tháng 6 năm 2023, đề nghị anh một kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo. Trong vài tháng tiếp theo, anh đã chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo với hy vọng rằng họ đang đầu tư thay mặt cho anh. Sau một thời gian, anh nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một vụ lừa đảo lớn, đổ lỗi cho các ngân hàng vì không giúp ngăn chặn nó.

Người đàn ông California cáo buộc các ngân hàng đã phớt lờ những dấu hiệu đỏ.

Theo các báo cáo, những kẻ lừa đảo đã chuyển tiền thông qua các tài khoản tại ngân hàng trước khi cuối cùng chuyển chúng cho các bên thứ ba. Trong đơn kiện, Liem cáo buộc rằng các tổ chức tài chính không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về Biết Khách Hàng (KYC), Chống Rửa Tiền (AML) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Anh nói rằng các ngân hàng đã chọn bỏ qua khả năng xảy ra lừa đảo giữa các tài khoản khác nhau trên nền tảng của họ. Liem tuyên bố rằng họ đã làm ngơ trước các hoạt động đáng ngờ, vì một cuộc kiểm tra đơn giản sẽ phát hiện ra rằng hoạt động kinh doanh của kẻ lừa đảo là bất hợp pháp.

Anh tuyên bố rằng ngân hàng đã không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, khi thấy rằng DBS có một chi nhánh ở California. Trong khi đó, Fubon và Chong Hing đã xử lý tiền thông qua Wells Fargo. Các thực thể khác bao gồm Xibing và Richou Trade cũng được nêu tên trong đơn kiện, với Liem tuyên bố rằng họ đã trình bày sai về việc sử dụng tiền của anh và chuyển nó đến các tài khoản không được phép.

Việc đánh cắp tiền điện tử đã giảm nhẹ vào tháng 12.

Liem muốn một phiên tòa jury và yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá 33 triệu đô la. Trong đơn kiện của mình, anh tin rằng các ngân hàng và các thực thể liên kết đã đóng vai trò trong việc hỗ trợ vụ lừa đảo. Một báo cáo vụ lừa đảo tiền điện tử khác liên quan đến DMM Bitcoin của Nhật Bản. Vụ trộm Bitcoin trị giá 308 triệu đô la được thực hiện bởi một nhóm có tên là 'TradeTraitor.' Nhóm này đã lừa đảo nhân viên của nền tảng trong khi giả mạo là các nhà tuyển dụng trên LinkedIn.

Tuy nhiên, thua lỗ trong lĩnh vực tiền điện tử đã giảm xuống còn 29 triệu đô la vào tháng 12 năm 2024. Theo công ty bảo mật blockchain CertiK và Peckshield, đây là con số thấp nhất trong năm 2024, và là sự giảm mạnh so với 115 triệu đô la thua lỗ trong tháng 10. Trong khi CertiK ghi nhận 28 triệu đô la thua lỗ, Peckshield ghi nhận 24 triệu đô la thua lỗ. Mặc dù có sự giảm sút, tháng 12 vẫn đầy sự kiện, với GemPad và LastPass bị tấn công. GemPad đã mất 2,1 triệu đô la do hacker trong khi FEG mất 1 triệu đô la.

Bài viết Người đàn ông California kiện ba ngân hàng châu Á sau khi bị đánh cắp tiền điện tử lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.