Chính quyền Việt Nam đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đã lừa đảo hơn 400 người dân địa phương và 100 doanh nghiệp với số tiền khoảng 1,17 triệu đô la.

Theo truyền thông địa phương, công an Hà Nội đã bắt giữ tổng giám đốc và bảy nghi phạm chính liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử liên quan đến việc bán một loại token giả do một công ty có tên dịch ra là “Triệu nụ cười” tạo ra và điều hành.

Những kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cắt cổ khi đầu tư vào đồng tiền Quantum Financial System, mà chúng khẳng định là được bảo đảm bằng tài sản và kho báu được cho là đã được các triều đại gia tộc cổ đại bảo tồn trong hàng trăm năm. Các nạn nhân cũng bị dụ dỗ bằng lời hứa được tiếp cận hệ sinh thái tài chính độc quyền, nơi họ sẽ nhận được hỗ trợ vốn cho các dự án kinh doanh mà không cần thế chấp hoặc trả lãi.

Tất nhiên, những tuyên bố đó là sai sự thật, và đồng tiền QFS, giống như nhiều vụ lừa đảo tương tự, không được hỗ trợ bởi bất kỳ thứ gì, cuộc điều tra đã tiết lộ. Trong một cuộc đột kích vào trụ sở công ty, cảnh sát đã thu giữ tài liệu, máy tính và các bằng chứng khác, phát hiện ra quy mô của vụ lừa đảo.

Cảnh sát cũng đã kịp thời can thiệp ngay trước một hội nghị dự kiến với 300 nhà đầu tư tiềm năng, ngăn chặn các kẻ lừa đảo tiếp tục quảng bá đồng tiền QFS và lôi kéo thêm nhiều nạn nhân.

Kế hoạch này đã nhắm đến những cá nhân với số tiền đầu tư từ 4–5 triệu đồng (khoảng 190 USD) và các doanh nghiệp với yêu cầu lên đến 39 triệu đồng (khoảng 1.350 USD) mỗi đồng.

Bạn cũng có thể thích: Lừa đảo tiền điện tử: Cảnh sát Việt Nam bắt giữ 5 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử

Trong thời gian hoạt động, các cơ quan chức năng ước tính kế hoạch này có thể đã lừa đảo 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân với số tiền lên đến 30 tỷ đồng Việt Nam (1,17 triệu USD). Các quỹ bất hợp pháp đã được sử dụng để thuê những văn phòng sang trọng ở các khu biệt thự cao cấp, tạo ra ảo tưởng hợp pháp để thu hút thêm nạn nhân.

Đây là vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử lớn thứ hai ở Việt Nam trong quý này. Vào tháng 10, cảnh sát đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tình yêu tiền điện tử lớn đã lừa gạt các nạn nhân đầu tư vào một ứng dụng đầu tư giả mang tên “Biconomynft.”

Trong khi đó, các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề tin tức trong năm nay.

Vào tháng 1, Cảnh sát Đô thị tại Vương quốc Anh đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin từ các kẻ lừa đảo Trung Quốc đang điều hành các kế hoạch nghi vấn. Gần đây, hai người đàn ông ở Vương quốc Anh đã bị truy tố vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 1,5 triệu bảng.

Theo báo cáo ngày 9 tháng 9 từ Cục Điều tra Liên bang, các vụ lừa đảo đầu tư đã chiếm 71% tổng số thiệt hại phát sinh từ các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2023.

Khi các kế hoạch lừa đảo đầu tư ngày càng tinh vi và lừa gạt hơn, việc cá nhân và doanh nghiệp cập nhật thông tin, thận trọng và điều tra kỹ lưỡng các cơ hội trước khi cam kết trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đọc thêm: Group-IB cảnh báo về phần mềm độc hại nhắm vào ứng dụng ngân hàng và ví tiền điện tử tại Việt Nam