【Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia công bố quy định quản lý báo cáo giao dịch rủi ro cao liên quan đến hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền điện tử】Tin tức ngày 27 tháng 12, theo thông báo của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia, (Quy định quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (thí điểm)) đã được ban hành và có hiệu lực ngay từ hôm nay. (Quy định) là tài liệu đi kèm với (Quy định quản lý hoạt động ngoại hối của ngân hàng (thí điểm)), nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, sớm phát hiện, cảnh báo và xử lý các giao dịch rủi ro cao như thương mại giả mạo, ngân hàng ngầm, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền điện tử. Nội dung chính bao gồm: xác định trách nhiệm báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và gửi báo cáo; quy định phạm vi thông tin báo cáo, bao gồm các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới; xác định nội dung báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật tài liệu.