Văn phòng Công tố Thành phố Sofia xác định rằng hành động của 4 cá nhân liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo là hợp pháp và quyết định không truy tố họ.

Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã kết thúc một cuộc điều tra lớn về hoạt động của 4 cá nhân liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo.

Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tập trung vào các cáo buộc liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép trên nền tảng Nexo. Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, bốn cá nhân bị buộc tội tổ chức hoạt động nhóm tội phạm từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023.

Ngoài ra, hai trong số các cá nhân này cũng phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến việc thực hiện các khoản cho vay và huy động tiền gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau trên nền tảng Nexo mà không tuân thủ sự ủy quyền phù hợp của các Tổ chức Tín dụng. Hành động.

Cuộc điều tra bao gồm các hoạt động điều tra và thủ tục mở rộng, bao gồm kiểm tra nhân chứng của những người nắm giữ ID bí mật, chuyên môn về kỹ thuật và ngân hàng cũng như phân tích tính thanh khoản của tài khoản thanh toán. Hợp tác quốc tế cũng được thể hiện, trong đó Lệnh điều tra châu Âu và phản hồi sau đó đóng một vai trò quan trọng.

phòng thủ kỹ thuật

Bất chấp cuộc điều tra toàn diện và đánh giá quốc tế, bao gồm các hành động hành chính chống lại Nexo ở nhiều bang khác nhau của Hoa Kỳ, các công tố viên giám sát vẫn kết luận rằng bằng chứng không hỗ trợ cho cáo buộc. Không có bằng chứng nào về tổ chức tội phạm, ngân hàng không có giấy phép, rửa tiền, tội phạm thuế hoặc gian lận máy tính được tìm thấy đối với các bị cáo.

Một khía cạnh quan trọng trong kết luận của cuộc điều tra là tình trạng pháp lý của tiền ảo ở Bulgaria và EU. Theo báo cáo của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu và khung pháp lý hiện hành, tài sản tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp hoặc các công cụ tài chính được quản lý và không có quy định nào ở Bulgaria và EU. Việc thiếu quy định này là yếu tố chính quyết định liệu các hoạt động của Nexo, chủ yếu được thực hiện trực tuyến và có khả năng được quản lý bên ngoài Bulgaria, có cấu thành tội phạm tài chính hay không.

Việc giải quyết của Nexo với nhiều cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ xác nhận thêm rằng không có hành vi gian lận hoặc gây hiểu lầm trong hoạt động của Nexo. Phân tích toàn diện này đã dẫn đến việc chấm dứt tố tụng hình sự, với công tố viên giám sát kết luận rằng không có tội phạm nào được thực hiện theo chế độ pháp lý hiện hành đối với tài sản tiền điện tử và dịch vụ tài chính. #保加利亚 #Nexo