Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Jump Crypto, Tai Mo Shan, đã đồng ý một thỏa thuận 123 triệu USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì vai trò của mình trong việc lừa dối các nhà đầu tư về tính ổn định của mã thông báo ổn định TerraUSD (UST).
Jump Crypto, một công ty con của công ty giao dịch độc quyền Jump Trading có trụ sở tại Chicago, đã đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Terra. Công ty hiện đang bị điều tra bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Tai Mo Shan đã đạt được thỏa thuận với SEC về những cáo buộc sai lệch liên quan đến TerraUSD
Vào ngày 20 tháng 12, SEC đã nhấn mạnh các thực hành lừa dối của Tai Mo Shan trong cuộc khủng hoảng mất ghim UST. Công ty đã cố gắng ổn định UST bằng cách mua hơn 20 triệu USD mã thông báo ổn định.
SEC tuyên bố rằng điều này đã tín hiệu sai cho thị trường rằng các cơ chế thuật toán của Terra đang duy trì giá trị của nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hành động này không thể ngăn chặn sự gián đoạn rộng rãi và những tổn thất đáng kể của nhà đầu tư do sự kiện mất ghim.
Hơn nữa, SEC đã buộc tội Tai Mo Shan hành động như một nhà bảo lãnh theo quy định cho mã thông báo Terra Luna. Cơ quan này khẳng định rằng công ty đã quản lý các tài sản này như chứng khoán thông qua các giao dịch không đăng ký. Chiến lược của họ liên quan đến việc lập kế hoạch phân phối các mã thông báo này trên các nền tảng giao dịch có trụ sở tại Mỹ từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.
Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh tác động rộng lớn hơn của sự việc, nói rằng:
“[Tác động của việc mất ghim UST] đã vang lên khắp các thị trường tiền điện tử, cuối cùng khiến nhiều nhà đầu tư mất đi khoản tiết kiệm của họ. Bất kể nhãn mác, các bên tham gia thị trường tiền điện tử nên tuân thủ luật chứng khoán khi có thể và không lừa dối công chúng. Nếu không, các nhà đầu tư sẽ bị tổn thương.”
Tai Mo Shan sẽ trả 73.452.756 USD trong khoản hoàn trả, 12.916.153 USD lãi suất trước phán quyết và 36.726.378 USD tiền phạt dân sự như một phần của thỏa thuận. Công ty không thừa nhận hay phủ nhận các phát hiện của SEC nhưng đồng ý với lệnh ngừng và thôi việc để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai về quy định đăng ký và gian lận.
Thỏa thuận này diễn ra ngay sau khi Terraform và người sáng lập Do Kwon bị xác định có trách nhiệm về gian lận và phát hành chứng khoán không đăng ký. Họ đã đồng ý một khoản thanh toán lớn lên tới 4,5 tỷ USD để bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Vào tháng 1 năm 2024, Terraform Labs tuyên bố phá sản. Sau đó, công ty đã chuyển quyền kiểm soát blockchain Terra cho cộng đồng và ngừng một số sản phẩm và dịch vụ của mình.