Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) vào ngày 10 tháng 12 đã bắt giữ 792 người có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử quy mô lớn diễn ra tại Lagos.

Các nghi phạm, bao gồm 148 người Trung Quốc, 40 người Philippines và một số người nước ngoài khác, đã bị bắt trong một cuộc đột kích bất ngờ tại một tòa nhà bảy tầng đồ sộ được gọi là Big Leaf ở khu dân cư giàu có Victoria Island.

Mạng lưới lừa đảo tinh vi bị vạch trần

Theo thông tin được cơ quan này chia sẻ, hoạt động này diễn ra sau các báo cáo tình báo cho thấy Big Leaf là trung tâm của các hoạt động gian lận nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.

Các cuộc điều tra đã phát hiện một mạng lưới có tổ chức cao, nơi các điệp viên nước ngoài hợp tác với các đồng phạm địa phương để lừa đảo những cá nhân không nghi ngờ thông qua các trò lừa đảo tình cảm và đầu tư.

Các tân binh Nigeria, được chọn vì khả năng sử dụng máy tính, được đào tạo ít nhất hai tuần về cách giả mạo phụ nữ nước ngoài và tham gia vào các cuộc trò chuyện lãng mạn và kinh doanh với các nạn nhân.

Họ sau đó đã tạo ra các hồ sơ giả trên các nền tảng mạng xã hội như WhatsApp, Instagram và Telegram, mà họ đã sử dụng để dụ dỗ các mục tiêu đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử giả mạo được tổ chức trên một nền tảng có tên là Yooto[.]com. Trang web yêu cầu người dùng trả một khoản phí kích hoạt bắt đầu từ 35 đô la, với lời hứa về lợi nhuận cao.

Theo các nhà điều tra, sau khi các tân binh Nigeria khởi đầu liên lạc với các nạn nhân tiềm năng và xây dựng sự tin tưởng, họ đã chuyển giao việc liên lạc cho các điệp viên nước ngoài, những người sau đó thực hiện các trò lừa đảo. Sự phân chia công việc này đảm bảo rằng các đồng phạm địa phương không biết về toàn bộ quy mô của doanh nghiệp tội phạm.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã tìm thấy ít nhất 500 thẻ SIM và máy tính cao cấp tại hiện trường, mà có thể đã được sử dụng để duy trì sự ẩn danh và nhắm vào các cá nhân chủ yếu từ Bắc Mỹ và châu Âu.

Hơn nữa, họ cho biết rằng các tân binh Nigeria nhận được thanh toán bằng tiền mặt cho vai trò của họ trong trò lừa đảo, mà không có tài liệu nào, giúp che giấu danh tính của những người đứng sau hoạt động này, những người vẫn đang lẩn trốn.

Cơ quan đang làm việc với các đối tác quốc tế để khám phá toàn bộ quy mô của kế hoạch và bất kỳ mối liên hệ nào mà nó có thể có với các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Những kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn

Các trò lừa đảo tiền điện tử đã gia tăng gần đây, với một nghiên cứu của Trung tâm An ninh mạng Úc (ACSC) tiết lộ rằng người Úc đã mất gần 270 triệu đô la cho các khoản đầu tư giả.

Ở nơi khác, lực lượng thi hành pháp luật Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 232 triệu đô la. Trong số những người bị bắt có một YouTuber nổi tiếng với hơn 600.000 người theo dõi, người bị cáo buộc điều hành một công ty tư vấn đầu tư giả mạo cung cấp một sản phẩm tài sản kỹ thuật số được cho là hứa hẹn lợi nhuận gấp 20 lần.

Cũng trong tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một hoạt động lừa đảo xuyên biên giới lớn sử dụng công nghệ deepfake để dụ dỗ đàn ông vào các khoản đầu tư tiền điện tử gian dối.

Giống như trong trường hợp Nigeria, nhóm Hồng Kông, gồm ít nhất 27 cá nhân, hoạt động từ một tòa nhà ở khu vực Hung Hom của thành phố. Khi khám xét cơ sở này, các cơ quan chức năng đã thu hồi máy tính, điện thoại di động và khoảng 25.000 đô la trong số tiền nghi ngờ là lợi nhuận tội phạm.

Bài viết Nigeria bắt giữ 792 người trong vụ triệt phá lừa đảo tình cảm tiền điện tử lớn đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.