Theo thông tin từ ChainCatcher, trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo tài chính, đội điều tra của Cục công an quận Tiến Đông, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã thành công phá án rửa tiền của một băng nhóm tội phạm lừa đảo tài chính bằng cách sử dụng tiền ảo USDT để chuyển tiền bẩn. Băng nhóm tội phạm này có phân công rõ ràng và đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tránh bị phát hiện trong quá trình gây án.
Theo điều tra: nghi phạm Liu cùng với Zhao, Wang và những người khác từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, trong khi biết rằng số tiền của người mua là do tội phạm lừa đảo tài chính mà có, để kiếm lợi, Liu trước tiên đã lừa đảo để có được tài khoản ngân hàng của người khác với lý do giúp người khác vay tiền cần sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để làm chứng minh có khả năng trả nợ, sau đó đã sử dụng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận tiền do tội phạm lừa đảo tài chính chiếm đoạt, rồi chỉ đạo người liên quan đến ngân hàng rút tiền và giao toàn bộ cho Liu, Liu sau đó chuyển cho Zhao và Wang, và Zhao, Wang đã gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của họ. Hai người này đã sử dụng nền tảng “Huobi” để mua thấp bán cao dưới hình thức “U coin”, giúp băng nhóm tội phạm lừa đảo tài chính rửa tiền và thu lợi từ đó, băng nhóm này đã rửa tiền thu lợi tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ.
Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền này đã bị cơ quan công an áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự, vụ án đang được điều tra sâu hơn.