Khám phá cơn sốt Bitcoin của Nga: Khai thác tiền điện tử tại các «vùng bóng tối»

Tác giả gốc: Neil Barnett, RUSI

Nguyên bản dịch: Felix, PANews

Trong một thế giới mà Kremlin đang ngày càng bị cách ly và tập trung vào các hành động ảnh hưởng nước ngoài, có động lực mạnh mẽ để tham gia khai thác Bitcoin nhằm thực hiện các hoạt động xuyên biên giới. Khi thị trường khí đốt của Nga thu hẹp, hiện tượng chuyển đổi năng lượng dư thừa thành điện, và sau đó thành tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Kể từ năm 2018/19, tình trạng này đã xảy ra trên quy mô lớn tại các «vùng bóng tối» của Nga (bờ Đông Dniester, Donbass và Abkhazia). Việc tận dụng những lĩnh vực pháp lý không rõ ràng này có thể che giấu sự thật và cho phép cướp bóc tài nguyên khí đốt và điện của nhà nước Nga. Hơn nữa, như thường lệ trong thời kỳ hậu Xô Viết, các bên tham gia khu vực tư nhân đang tiến hành các hoạt động bí mật.

Cách biến năng lượng rẻ thành tiền tệ ẩn danh

Sự ẩn danh của Bitcoin đang bị các nhà ủng hộ tiền điện tử đặt ra câu hỏi, họ chỉ ra rằng Bitcoin là có thể truy vết và tiền điện tử thực sự cung cấp một mức độ minh bạch chưa từng có. Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng có nhiều cách để che giấu dấu vết vì mục đích xấu. Những phương pháp này bao gồm việc sử dụng các công cụ trộn như Tornado Cash để che giấu việc theo dõi trên chuỗi; sử dụng hệ thống dark web có tên «The Onion Router»; hoặc đơn giản là mua ví Bitcoin ngoại tuyến từ những người sở hữu với mức giá bằng tiền mặt. Việc khai thác Bitcoin mới cũng cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định, vì token không có lịch sử khi lần đầu được chuyển nhượng, do đó không thể cung cấp dữ liệu cho các nhà điều tra.

Để khai thác, mạng Bitcoin cần sức mạnh xử lý máy tính. Do hệ thống phi tập trung, các nhà thiết kế Bitcoin đã cung cấp động lực cho những bên cung cấp sức mạnh tính toán. Động lực là việc phát hành Bitcoin mới cho những nút cung cấp khả năng xử lý giao dịch của mạng. «Các thợ mỏ Bitcoin» đầu tư vào «thiết bị khai thác» (máy chủ chuyên dụng) để thực hiện những phép tính này và tạo ra các token mới.

Biến số chi phí chính trong khai thác Bitcoin là năng lượng cần thiết để vận hành các máy chủ này, điều này cũng là một trong những lý do khiến «vùng bóng tối» của Nga trở nên hấp dẫn. Nghiên cứu của Nftevening.com vào tháng 9 năm 2024 chỉ ra rằng, «chi phí khai thác Bitcoin ở Ireland là 321,112 USD, trong khi ở Iran, thợ mỏ chỉ cần trả 1,324 USD, rẻ hơn 240 lần». Ngay cả khi Bitcoin gần 100,000 USD, việc khai thác Bitcoin tại nhiều khu vực pháp lý vẫn không có lợi.

Bờ Đông Dniester, Donbass và Abkhazia không nằm trong số 10 khu vực rẻ nhất cho khai thác Bitcoin, vì chúng đều là những khu vực xám mà các chính phủ có chủ quyền không thể kiểm soát. Hơn nữa, cách mà các khu vực này tiếp cận điện năng không được ghi lại trong các cuộc điều tra, mà các cuộc điều tra dựa trên giá điện được công bố bởi nhà nước. Nếu chi phí điện gần như bằng không và khu vực liên quan không được quốc tế công nhận, thì phương pháp nghiên cứu như vậy sẽ không hiệu quả.

Khu vực xám

Các «lãnh thổ bóng tối» như bờ Đông Dniester, Donbass và Abkhazia (cả ba đều dưới sự «bảo vệ» của Nga) đã cung cấp cơ hội đặc biệt cho những người liên kết với Kremlin để khai thác Bitcoin.

Bờ Đông Dniester: Sử dụng năng lượng từ nhà máy điện MGRES, nguồn nhiên liệu là khí tự nhiên miễn phí do Gazprom cung cấp. Khu công nghệ được thành lập để thu hút thợ mỏ cung cấp điện với mức giá 0,043 USD mỗi kilowatt-giờ.

Donbass: Kể từ năm 2021, sử dụng điện từ các nhà máy điện than, trong điều kiện bình thường, điện này sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp nặng. Năng lượng bị đánh cắp từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng có thể được sử dụng. Bộ Nhân lực báo cáo rằng có một trung tâm khai thác tại nhà máy kim loại Donetsk, và ít nhất một trung tâm khác, cả hai trung tâm đều hoạt động dưới sự bảo vệ của FSB.

Abkhazia: Kể từ năm 2015/16, khai thác điện từ nhà máy thủy điện Enguri giáp với Georgia và điện nhập khẩu từ Nga. Chi phí điện thấp tới 0,005 USD mỗi kilowatt-giờ. Tuy nhiên, các nguồn công khai báo cáo rằng, từ năm 2023, lượng khai thác ở Abkhazia và Georgia đã giảm mạnh.

Bờ Đông Dniester: Môi trường khai thác Bitcoin hoàn hảo

Bờ Đông Dniester có thể nhận khí tự nhiên miễn phí từ Gazprom và có khả năng phát điện lớn, khiến nó trở thành một địa điểm khai thác Bitcoin hấp dẫn.

Một yếu tố then chốt là thỏa thuận giữa Moldova và bờ Đông Dniester về cung cấp khí tự nhiên và phát điện. Cả hai khu vực đều nhận khí tự nhiên từ Gazprom qua đường ống, và khí tự nhiên của cả hai khu vực đều được tính phí qua hợp đồng của Gazprom với Moldovagas (50% cổ phần của Moldovagas do Gazprom kiểm soát). Tuy nhiên, trong khi Moldova thanh toán khoản phí khí tự nhiên, khí tự nhiên ở bờ Đông Dniester được ghi vào khoản nợ khoảng 709 triệu USD của Moldovagas, khả năng trả nợ này là rất thấp và cũng gây tranh cãi.

Kể từ khi Maia Sandu nhậm chức Tổng thống Moldova vào năm 2021, quốc gia này đã giảm sự phụ thuộc vào năng lượng này. Nhưng điều không thay đổi là khí đốt tự nhiên ở bờ Đông Dniester thực sự là miễn phí, được sử dụng để cung cấp cho nhà máy điện MGRES có công suất 2,500 megawatt. Moldova cũng phụ thuộc vào MGRES để cung cấp khoảng 80% điện năng, điều này cho thấy mối quan hệ phụ thuộc kỳ lạ giữa các thực thể vốn đã thù địch.

Năng lượng miễn phí này là một khoản trợ cấp từ Moscow, nhằm duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp nặng lạc hậu, ô nhiễm và kém hiệu quả ở bờ Đông Dniester, bao gồm hóa chất, thép và xi măng. Nó cũng cung cấp khí đốt thiên nhiên rất rẻ cho hộ gia đình, giúp củng cố sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ chính phủ Moldova, từ lượng tiêu thụ khí đốt đáng kinh ngạc của hai thực thể này có thể thấy quy mô của khoản trợ cấp này: bờ Đông Dniester (dân số 300,000) tiêu thụ khoảng 2 tỷ mét khối mỗi năm, trong khi Moldova (dân số 2.5 triệu) tiêu thụ khoảng 1 tỷ mét khối mỗi năm. Tại điểm giao hàng, lượng khí đốt nhận được của bờ Đông Dniester là khoảng 16 lần so với Moldova (mặc dù con số này bị ảnh hưởng bởi việc một phần khí đốt ở bờ Đông Dniester được sử dụng để phát điện tại nhà máy MGRES và sau đó bán cho Moldova). Không rõ tình hình này có tiếp tục đến năm 2025 hay không, khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt với Gazprom.

Hiện tại, địa điểm này cung cấp môi trường gần như hoàn hảo cho khai thác Bitcoin. Với việc nhà máy điện MGRES có nhiều công suất điện và quyền sử dụng khí tự nhiên miễn phí, động lực tham gia khai thác Bitcoin rất rõ ràng. Vào năm 2018, khu vực bờ Đông Dniester đã thông qua một đạo luật cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển của việc khai thác tiền điện tử.

Vào năm 2019, một doanh nghiệp khai thác mỏ nhà nước có tên là «Tehnopark OJSC» đã nhận được sự quảng bá mạnh mẽ, nhằm thu hút các thợ mỏ nước ngoài với mức giá điện 0,043 USD mỗi kilowatt-giờ. Đây là một mức giá cực kỳ cạnh tranh; theo nghiên cứu của BestBrokers.com, vào năm 2024, giá điện ở Kazakhstan là 0,073 USD mỗi kilowatt-giờ, trong khi ở Mỹ là 0,127 USD mỗi kilowatt-giờ. Mặc dù hiện tại không có dữ liệu đáng tin cậy, nhưng thực tế rằng khu vực bờ Đông Dniester nhận được khí tự nhiên miễn phí có nghĩa là mức giá này có thể là rẻ nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ BestBrokers.com, hiện nay mỗi đồng Bitcoin tiêu tốn 854,403 kilowatt-giờ (con số này đã tăng mạnh trong những năm gần đây). Dựa trên con số trên, điều này có nghĩa là chi phí điện cho mỗi Bitcoin ở bờ Đông Dniester là 36,739 USD, trong khi giá Bitcoin khoảng 97,000 USD. Con số tương ứng ở Kazakhstan là 62,371 USD, còn ở Mỹ là 108,509 USD (con số Mỹ này là mức trung bình toàn quốc; các thợ mỏ có thể hoạt động ở những bang có điện rẻ hơn).

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, gần như không có thêm thông tin nào, trang web cũng không hoạt động nữa, mặc dù nó đã hoạt động đến năm 2022. Điều này không có nghĩa là khai thác Bitcoin ở bờ Đông Dniester đã dừng lại, mà phản ánh rằng các thợ mỏ quốc tế (ngoại trừ người Nga) đã không đổ xô đến Tiraspol như mong muốn. Do đó, trong bối cảnh chiến tranh và nhu cầu thận trọng, không cần thiết phải quảng bá.

Tổ chức phi chính phủ Moldova Anticoruptie báo cáo rằng, những người tham gia khai thác chính là Goweb International Limited và Tirastel GmbH.

Mặc dù được cho là có sự tham gia của các nhà đầu tư phương Tây, nhưng «các nhà đầu tư» chủ yếu là người Nga, liên quan đến Gazprom (những người được hưởng lợi từ một phần trợ cấp khí tự nhiên mà Gazprom cung cấp cho bờ Đông Dniester).

Goweb International Limited là một trường hợp thú vị. Anticoruptie báo cáo rằng, vào tháng 1 năm 2018, thực thể thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh Goweb International Ltd đã chi 8,7 triệu USD để mua thiết bị khai thác tiền điện tử, được vận chuyển đến bờ Đông Dniester, và nguồn vốn được chuyển ra qua ngân hàng ABLV tại Latvia. Tháng sau, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ABLV vào danh sách điều tra vì lý do «rửa tiền có hệ thống» liên quan đến «Azerbaijan, Nga và Ukraine». ABLV cũng là tổ chức cốt lõi của «vụ bê bối rửa tiền» năm 2016, trong đó 1 tỷ USD đã bị đánh cắp từ một ngân hàng Moldova.

Báo cáo của Anticoruptie cho biết:

Goweb International Limited là một công ty offshore, được quản lý bởi một nhóm doanh nhân đến từ Nga, lãnh đạo bởi Nikita Morozov, là một công ty chuyên sản xuất và tiếp thị thiết bị khai thác.

Trang web chính thức của công ty cho thấy họ sở hữu năng lực khai thác lớn nhất Moldova, với 40 MWh, tương đương với sáu đến tám mỏ.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khả năng bán khí đốt ở cấp quốc tế của Moscow đã giảm sút, động lực để nhà nước Nga chuyển khí đốt sang khai thác Bitcoin chỉ tăng lên.

Cách sử dụng Bitcoin

Có lý do chính đáng để tin rằng, mặc dù việc khai thác Bitcoin ở «quốc gia bóng tối» do các bên tham gia khu vực tư nhân thực hiện, nhưng nó đang hoạt động dưới sự hỗ trợ của Kremlin. Tại bờ Đông Dniester, sự liên kết này rất rõ ràng do sự tham gia trực tiếp của Igor Chaika. Ông nominally là đại diện của tổ chức thương mại Nga «Delovaya Rossiya» tại bờ Đông Dniester, nhưng ai cũng biết ông là người đứng đầu thực tế của FSB trong khu vực.

Chaika là con trai của Yuri Chaika, Tổng công tố Nga trước đây (2006-2020), người đã liên quan chặt chẽ đến việc lạm dụng hệ thống tư pháp của Kremlin. Chaika hiện đang giữ chức vụ đặc phái viên của Putin tại Chechnya, Ramzan Kadyrov. Trong khi đó, con trai khác của ông, Artem Chaika, là một doanh nhân, giữ chức vụ cố vấn về «các vấn đề nhân đạo, xã hội và kinh tế» cho Kadyrov - có lẽ vai trò này đã mang lại cho ông đủ thời gian để theo đuổi những sở thích khác.

Mạng báo cáo điều tra Balkan tại Chișinău đã đưa tin vào năm 2018, khi khu vực này đang ở giai đoạn đầu của khai thác Bitcoin:

Chaika sau đó cho biết với nhật báo Nga (Kommersant) rằng ông hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Bitcoin. «Hiện có điều kiện tiên quyết để tiếp tục». «Chúng tôi đồng ý với ý kiến của Tổng giám đốc hành chính Tiraspol rằng, sau khi luật có hiệu lực, chính quyền sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cho dự án của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ họ đưa ra đề xuất về địa điểm tạo ra mỏ».

(Wired) báo cáo rằng, Chaika «cho biết ông sẵn sàng đầu tư 400 triệu rúp vào việc khai thác tiền điện tử ở bờ Đông Dniester».

Theo quy định của lệnh trừng phạt do Thụy Sĩ áp dụng đối với Igor Chaika vào tháng 8 năm 2024, ông chịu trách nhiệm tài trợ cho các hoạt động phá hoại sự ổn định của FSB trên lãnh thổ Moldova. Tuyên bố trừng phạt của Thụy Sĩ cho biết ông hợp tác chặt chẽ với Phó Giám đốc FSB phụ trách các vấn đề Moldova, Dmitry Milyutin. Hơn nữa, Chaika cùng với những người dân Moldova tham gia vào việc phá hoại sự ổn định của quốc gia (bao gồm Ilan Shor và Vladimir Plahotniuc) cũng được đưa vào danh sách trừng phạt, trích dẫn cho biết:

Igor Chaika là một doanh nhân Nga, chịu trách nhiệm huy động vốn cho các dự án của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm phá hoại sự ổn định của Cộng hòa Moldova. Ông đóng vai trò như một «kho bạc» của Nga, chuyển tiền đến các tài sản của FSB tại Cộng hòa Moldova để đưa quốc gia này vào tầm kiểm soát của Kremlin…

Xét về vai trò của Chaika trong việc thiết lập sự hợp tác khai thác Bitcoin giữa Nga và bờ Đông Dniester kể từ năm 2018, Bitcoin được khai thác rất có thể sẽ được sử dụng để phá hoại sự ổn định của Moldova.

Việc sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động lật đổ của Kremlin vượt xa Moldova. Ví dụ, một lỗ hổng ở Mỹ cho phép các khoản quyên góp chính trị dưới 200 USD được thực hiện ẩn danh. Các khoản tiền lớn có thể được tự động chia nhỏ và chuyển giao điện tử dưới dạng các khoản quyên góp nhỏ, trong khi tiền điện tử tạo thêm một lớp ẩn danh. Ví dụ, vào năm 2020, chiến dịch tranh cử của Trump đã thu được 378 triệu USD theo cách này, trong khi chiến dịch của Biden đã huy động được 406 triệu USD. Chính các chiến dịch tranh cử hoặc Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng không thể xác định nguồn gốc gần 800 triệu USD này.

Vào năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Netyksho và những người khác. Họ bị cáo buộc là thành viên hoặc đồng phạm của lực lượng 26165 GRU (thường được biết đến với tên gọi «Fancy Bear») và lực lượng 74455 («Sandworm»). Cáo trạng cho rằng tổ chức này chịu trách nhiệm về sự kiện DCLeaks và Guccifer 2.0:

Mặc dù những kẻ âm mưu giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ (bao gồm cả USD), nhưng chủ yếu họ sử dụng Bitcoin để mua máy chủ, đăng ký tên miền và thanh toán cho các hoạt động hack bằng các cách khác…

Tiền điện tử cũng hiệu quả trong việc lách các biện pháp trừng phạt và thanh toán cho các thiết bị quân sự bị cấm. Đặc biệt đúng khi hợp tác với các đối tác như Ấn Độ, nếu các ngân hàng của những quốc gia này bị phát hiện, họ rất dễ bị trừng phạt thứ cấp. Vào tháng 9 năm 2024, Anh (Financial Times) đã công bố các tài liệu bị rò rỉ, chi tiết về việc thiết lập tuyến giao dịch «khép kín» Ấn Độ - Nga để lách các biện pháp trừng phạt.

Poida đã phác thảo một kế hoạch gồm năm giai đoạn nhằm giúp Nga sử dụng đồng rúp, và thiết lập nguồn cung ổn định cho các bộ phận quân sự và dân sự. Nga sẽ thiết lập một «hệ thống thanh toán khép kín» giữa các công ty Nga và Ấn Độ, không chịu sự giám sát của các quốc gia phương Tây, «bao gồm việc sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số»…

Vào tháng 11 năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt bốn nhân viên của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Đối ngoại Nga (VTB Shanghai) và chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Liên bang Nga tại New Delhi, hành động này rất có thể là một lời cảnh báo cho ngành ngân hàng. Dự kiến, những hạn chế này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin như một phương tiện thanh toán, vì nó không khiến các ngân hàng địa phương phải đối mặt với rủi ro.

Nhìn chung, phân tích cho thấy việc khai thác Bitcoin ở các «vùng bóng tối» của Nga là một cách không thể phủ nhận, có lợi và thực sự ẩn danh để chuyển đổi một lượng lớn quyền lực thành tiền bạc. Những đồng tiền này có thể khiến những người có quan hệ chặt chẽ với Nga trở nên giàu có, cho phép họ sống cuộc sống giàu có ở Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này cũng mang đến nhiều mối đe dọa. Những mối đe dọa này bao gồm việc phá hoại sự ổn định của các nước láng giềng, gây áp lực lên các quốc gia dân chủ phương Tây một cách bí mật, và hợp tác với các đồng minh như Ấn Độ để tạo điều kiện cho việc lách các biện pháp trừng phạt.

Khi các đồng minh của Ukraine tiếp tục nỗ lực hạn chế nguồn tài trợ và tài nguyên cho cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp của Kremlin ở Ukraine, việc chống lại hoạt động khai thác này là một ưu tiên quan trọng cần có nỗ lực chuyên biệt. Điều này có thể bao gồm: các biện pháp chiến tranh mạng; theo dõi chuỗi khối đối với các token mới được khai thác để làm lộ danh tính những token liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Nga; áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nền tảng tài sản số thúc đẩy khai thác; thiết lập chính sách để cắt đứt nguồn năng lượng rẻ ở các «vùng bóng tối». Các biện pháp hạn chế của phương Tây thường chậm hơn so với các chiến lược né tránh của Nga; khi nói đến điểm yếu của khai thác Bitcoin, bằng chứng là rõ ràng.