Mối liên hệ giữa Bitcoin và hoạt động của các nhóm tội phạm, đặc biệt là các tập đoàn tội phạm, gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Trên các nền tảng tội phạm trực tuyến, Bitcoin được sử dụng tích cực để mua bán các chất bị cấm, đảm bảo các giao dịch tức thời và ẩn danh. Doanh thu bitcoin trên các nền tảng như vậy đạt tới hàng trăm triệu và có thể hàng tỷ đô la, điều này cho thấy quy mô của vấn đề.
Sự kết nối này khiến Bitcoin khó kiểm soát, làm phức tạp thêm công việc của các cơ quan thực thi pháp luật. Tính ẩn danh thu hút những kẻ tấn công cũng gây khó khăn cho việc theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Bitcoin có thể trở thành tiền tệ toàn cầu nếu nó được sử dụng tích cực trong các kế hoạch tội phạm? Câu hỏi về tương lai của Bitcoin ngày càng trở nên phù hợp. Cần phải phát triển công nghệ và phương pháp kiểm soát cũng như tích cực chống tội phạm sử dụng Bitcoin. Nếu không có giải pháp cho vấn đề này, tương lai của Bitcoin với tư cách là tiền tệ toàn cầu sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng. Hoạt động cao độ của các cartel trên nền tảng Bitcoin đòi hỏi sự chú ý chặt chẽ và quy định nghiêm ngặt.