Công ty phá sản FTX đã đệ đơn kiện mới nhất vào thứ Sáu như một phần trong nỗ lực phục hồi toàn bộ khách hàng, kiện sàn giao dịch tiền điện tử Bybit với số tiền gần 1 tỷ USD.
Sau khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 dưới thời Sam Bankman-Fried, ban lãnh đạo mới do John J. Ray III quản lý đã tìm cách lấy lại tiền từ những người trong nội bộ, khách hàng.
s và người nhận khoản đầu tư của FTX. Vụ kiện hôm thứ Sáu đại diện cho một trong những yêu cầu bồi thường lớn nhất trong quá trình tố tụng phá sản.
trạng thái VIP
Trước khi phá sản, FTX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với một số nhà giao dịch lớn nằm trong số khách hàng của công ty, bao gồm cả Alameda—chi nhánh giao dịch của FTX do Caroline Ellison, bạn gái một thời của Bankman-Fried, lãnh đạo.
Một nhà giao dịch tích cực khác trên FTX là Mirana, chi nhánh đầu tư của Bybit, hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ sáu tính theo khối lượng.
Theo vụ kiện, số dư tài khoản lớn của Mirana trên FTX—đạt khoảng 850 triệu đô la vào tháng 11 năm 2022—đã mang lại cho Mirana những đặc quyền trên nền tảng so với các khách hàng FTX thông thường, bao gồm hỗ trợ hướng dẫn viên và tăng khả năng tiếp cận nhân viên.
Cách đối xử của FTX với các nhà giao dịch ưu tiên là trọng tâm của các cáo buộc gian lận do Bộ Tư pháp đưa ra chống lại Bankman-Fried và cộng sự của ông ta, với các công tố viên cho rằng Alameda có thể sử dụng tiền của khách hàng khác cho mục đích riêng của mình, bao gồm cả đầu tư mạo hiểm và tài sản thực. mua bán bất động sản. Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang New York đã kết luận Bankman-Fried phạm mọi tội danh vào đầu tháng này.
Mặc dù Mirana không có quyền truy cập vào quỹ của khách hàng khác nhưng nó đã nhận được sự đối xử VIP. Theo đơn kiện đệ trình lên tòa án phá sản Delaware, Mirana — cùng với các đơn vị liên kết và nhân viên cấp cao — đã gấp rút rút tài sản khỏi tài khoản FTX của mình vào tháng 11 năm 2022 khi các câu hỏi xung quanh khả năng thanh toán của sàn giao dịch ngày càng gia tăng.
Do trạng thái ưu tiên của Mirana, bộ phận đầu tư của Bybit có thể ưu tiên các yêu cầu rút tiền của mình, làm giảm số tiền có sẵn cho các khách hàng khác. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng FTX nắm giữ tài sản trên Bybit, cho phép Bybit thu giữ số tiền đó và sử dụng chúng làm đòn bẩy để buộc FTX ưu tiên rút tiền.
Thông qua quá trình này, Mirana đã có thể rút gần 500 triệu USD tài sản kỹ thuật số của mình khỏi FTX trong những ngày cuối cùng trước khi FTX vô hiệu hóa việc rút tiền. Đơn vị phá sản còn cáo buộc rằng Bybit đã từ chối cho phép FTX đòi lại 125 triệu đô la vẫn được giữ trong tài khoản Bybit và đã sử dụng một “thực thể có vẻ độc lập” được gọi là BitDAO để phá giá hàng chục triệu đô la mã thông báo tiền điện tử do FTX nắm giữ.
Bybit và Alameda đã đồng ý hoán đổi mã thông báo vào tháng 10 năm 2021, trong đó Alameda nhận được 100 triệu mã thông báo gốc của dự án BitDAO để đổi lấy khoảng 3,4 triệu mã thông báo gốc của FTX, FTT. FTX cáo buộc rằng vào tháng 5 năm 2023, Bybit đã tìm cách đảo ngược giao dịch. Sau khi FTX từ chối, BitDAO tuyên bố sẽ đổi thương hiệu cho dự án và thay đổi cấu trúc của token, bao gồm cả việc hạn chế khả năng đổi token BitDAO của FTX.
Công ty phá sản FTX đang tìm cách lấy lại tài sản trị giá 953 triệu USD từ Bybit, theo giá tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2023.
