TLDR
#FTX đã đệ đơn kiện Bybit Fintech Ltd và Mirana Corp., tìm cách thu hồi khoảng 953 triệu USD tiền mặt và tài sản kỹ thuật số đã rút khỏi nền tảng của mình trước khi sụp đổ.
Vụ kiện cáo buộc rằng Mirana đã sử dụng trạng thái VIP của mình trên FTX để ưu tiên rút tiền một cách không công bằng so với khách hàng thường xuyên, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch.
Vụ việc này, một phần của thủ tục phá sản theo Chương 11 của FTX, nhằm đảm bảo phân phối tài sản một cách công bằng giữa các chủ nợ bằng cách thu hồi số tiền đã rút trước khi nộp đơn xin phá sản.
FTX đã leo thang các cuộc chiến pháp lý của mình bằng cách đệ đơn kiện Bybit Fintech Ltd và công ty đầu tư của nó, Mirana Corp. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án Delaware nhằm tìm kiếm khoản thu hồi đáng kinh ngạc khoảng 953 triệu USD. Số tiền này thể hiện giá trị tài sản và tiền mặt mà FTX cáo buộc đã bị Bybit và Mirana rút khỏi nền tảng của mình một cách không công bằng.
Trọng tâm khiếu nại của FTX là cáo buộc rằng Mirana được hưởng các lợi ích “VIP” trên nền tảng FTX. Những đặc quyền này không dành cho khách hàng thường xuyên. FTX tuyên bố rằng nhánh đầu tư của Bybit đã tận dụng những lợi thế này để rút các tài sản quan trọng khỏi sàn giao dịch, đặc biệt là trong thời kỳ sàn giao dịch sụp đổ đầy biến động vào tháng 11 năm 2022. Vụ kiện nêu chi tiết rằng hơn 327 triệu USD đã được rút từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, một giai đoạn quan trọng mà FTX đã đã tạm dừng tất cả các lần rút tiền.
Chiến thuật rút tiền và ảnh hưởng bị cáo buộc của Bybit
Hành động pháp lý của FTX vẽ ra bức tranh về Bybit và Mirana gây áp lực quá mức lên nhân viên FTX. FTX cáo buộc rằng sự ép buộc này nhằm ưu tiên các yêu cầu rút tiền của họ đối với khách hàng thường xuyên trong cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch. Đơn khiếu nại cho thấy Mirana đã sử dụng ảnh hưởng của mình để làm cạn kiệt số tiền sẵn có cho các yêu cầu rút tiền của khách hàng khác.
Theo Chương 11, các công ty gặp khó khăn, như FTX, có thể cố gắng thu hồi số tiền đã rút trước khi nộp đơn phá sản. Quy định này nhằm đảm bảo sự phân chia tài sản một cách công bằng giữa các chủ nợ. Do đó, vụ kiện của FTX chống lại Bybit phù hợp với các thủ tục phá sản này, nhằm mục đích thu lại số tiền bị Bybit và Mirana cho là đã trích xuất một cách không công bằng.
Tại thời điểm này, đại diện của Bybit chưa bình luận về các cáo buộc. Tương tự, người phát ngôn của FTX đã từ chối bình luận về vấn đề pháp lý đang diễn ra. Vụ kiện nhắm vào Bybit và Mirana, đồng thời nêu tên Time Research Ltd và một số cá nhân, bao gồm một giám đốc điều hành cấp cao của Mirana và cư dân Singapore bị cáo buộc có liên quan đến việc rút tiền.
Vụ việc của FTX, có tiêu đề FTX Trading Ltd., 22-11068, tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Delaware, sẽ tiếp tục được mở rộng. Tiến trình của vụ kiện tụng có thể sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc định giá tài sản và mức độ khiếu nại pháp lý. FTX, trong quá trình theo đuổi của mình, cũng sẽ phải đối mặt với các biện pháp phòng thủ tiềm năng dựa trên khái niệm “giá trị mới tiếp theo”.
Vụ kiện này diễn ra báo hiệu một giai đoạn quan trọng sau sự sụp đổ của FTX
