Một cuộc điều tra của SIT đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹ 2.500 crore ở Himachal Pradesh nhắm mục tiêu vào những người đã nhận tiền bồi thường cho đất bị thu hồi cho các dự án đường bộ và cũng đưa ra động lực kiểu công ty cho các đại lý hoạt động hiệu quả nhất của họ bằng cách cử họ đi du lịch nước ngoài. . 

Các đại lý hoạt động tốt nhất thu hút số lượng nhà đầu tư tối đa đã được cử đi công tác nước ngoài tới Thái Lan, Dubai và các nơi khác và khoảng 2.000 chuyến đi như vậy đã được thực hiện. Abhishek Dhullar, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát (DIG), Northern Range, người đứng đầu SIT, nói với PTI hôm thứ Ba rằng tổng số tiền ₹ 3,5 crore đã được phát sinh trong các chuyến đi nước ngoài.

Theo Đội điều tra đặc biệt (SIT) đang điều tra vụ lừa đảo, một số người được bồi thường sau khi chính phủ thu hồi đất cho các dự án bốn làn xe trong bang đã bị những kẻ lừa đảo ở các quận Mandi, Hamirpur và Kangra dụ dỗ để đầu tư tiền của họ vào. cảnh sát cho biết tiền điện tử giả. 
Họ cho biết thêm, khoảng 4.000-5.000 nhân viên chính phủ nằm trong số 1.000 nhà đầu tư đã bị mất tiền trong chương trình này.

Cho đến nay, 18 người bao gồm 4 thủ lĩnh Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria và Abhishek, 4 nhân viên cảnh sát và một nhân viên bảo vệ rừng đã bị bắt vì liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, tên trùm Subash vẫn chưa bị bắt.

DGP Sanjay Kundu trước đó đã nói với PTI rằng chúng tôi hiện đang nhắm mục tiêu vào lớp kẻ lừa đảo thứ hai liên quan đến vụ lừa đảo với việc bắt giữ những người kiếm được crores từ khoản đầu tư của các nhà đầu tư mới vào chương trình này, DGP Sanjay Kundu trước đó đã nói với PTI và nói thêm rằng có khoảng 70 đến 80 kẻ mạo danh, người đã kiếm được hơn ₹ 2 crore.

Cảnh sát Himachal Pradesh cũng đang phối hợp với các cơ quan tài chính và trung ương cũng như cảnh sát tiểu bang khác, DGP cho biết và nói thêm rằng hành động đang được thực hiện đối với bị cáo theo Đạo luật cấm các chương trình gửi tiền không được kiểm soát (BUDS), năm 2019 có quy định pháp lý về tù mười năm.

Những kẻ lừa đảo đã tiếp cận mọi người với kế hoạch đầu tư liên quan đến tiền điện tử được sản xuất tại địa phương (ở quận Mandi) được gọi là "Korvio Coin" hoặc tiền KRO. Ba đến bốn loại tiền điện tử đã được sử dụng và các trang web giả mạo trong đó giá tiền điện tử bị thao túng và thổi phồng đã được tạo ra. 

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi thông qua mạng máy tính không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào, chẳng hạn như chính phủ hoặc ngân hàng để duy trì hoặc duy trì nó.

Bị cáo đã sử dụng kết hợp thông tin sai lệch, lừa dối và đe dọa để duy trì quyền kiểm soát kế hoạch này, gây ra tổn thất tài chính lớn cho nạn nhân.

Hơn một nghìn nhân viên cảnh sát cũng tham gia vào vụ lừa đảo. Trong khi phần lớn trong số họ bị lừa hàng triệu rupee, một số trong số họ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách tạo ra các chuỗi bằng cách thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và chọn tham gia chương trình hưu trí tự nguyện (VRS) và trở thành người quảng bá cho chương trình này.