Mặc dù có sự tồn tại của một chính phủ ủng hộ tiền điện tử, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ không nương nhẹ với những kẻ lừa đảo. David Brend, người đã bị kết tội âm mưu thực hiện lừa đảo bằng điện tín vì đã quảng bá công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù.

Trong một phiên điều trần diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, Thẩm phán Jennifer Rochon đã tuyên án Brend 10 năm tù giam tại Trại giam Liên bang ở Pensacola, Florida.

Dự kiến ông sẽ đầu hàng các cơ quan quản lý nhà tù vào ngày 16 tháng 12 và trả số tiền tịch thu là 40.000 đô la.

Việc tuyên án Brend diễn ra khoảng một tháng sau khi Thẩm phán Rochon tuyên án đồng nghiệp của ông, nhà quảng bá IcomTech, Gustavo Rodriguez, 8 năm tù giam. Thẩm phán cho biết rằng bản án nghiêm khắc nhằm mục đích ngăn chặn “lừa đảo tiền điện tử.”

Vụ án lừa đảo Ponzi IcomTech

Sau một phiên tòa kéo dài hai tuần vào tháng 3 năm nay, thẩm phán Jennifer L. Rochon đã tuyên án Brend và Rodriguez, cả hai đều bị kết tội âm mưu thực hiện lừa đảo bằng điện tín.

Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, đã thông báo rằng David Brend là một trong những kẻ thực hiện tội phạm trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn được biết đến với tên gọi IcomTech.

Trong một tuyên bố vào ngày 3 tháng 12, Damian Williams cho biết, “David Brend và Gustavo Rodriguez là trung tâm của kế hoạch Ponzi IcomTech — Rodriguez là kiến trúc sư chính của trang web giả mạo, Brend là một người bán hàng trực tiếp đã tiếp thị doanh nghiệp giả mạo và những lợi nhuận giả định cho các nhà đầu tư.”

Brend, cùng với những người khác, đã lừa đảo hàng nghìn cá nhân với hàng triệu đô la. Theo văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, ông là một trong những nhà quảng bá IcomTech đã đi khắp cả nước để khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm đầu tư của nền tảng này để đạt được “tự do tài chính.”

Bản cáo trạng cho rằng IcomTech hoạt động như một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử, lừa đảo hơn 8 triệu đô la từ người dùng trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2019.

Rodriguez, 48 tuổi, ở North Hollywood, California, cũng đã bị tuyên án tù và bị yêu cầu trả tiền tịch thu 40.000 đô la, đại diện cho lợi nhuận trực tiếp của ông từ tội phạm.

Ngoài ra, Thẩm phán Rochon đã ra lệnh cho Brend, 50 tuổi, ở Tampa, Florida, trả tiền tịch thu và bồi thường với số tiền sẽ được xác định trong các phiên điều trần sau.

Cách mà Brend và đồng phạm của ông tham gia vào kế hoạch Ponzi IcomTech

Vào giữa năm 2018, IcomTech được thành lập khi đồng bị cáo David Carmona ký hợp đồng với Rodriguez để phát triển một trang web cho kế hoạch này. IcomTech là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử được cho là đã hứa hẹn tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư nạn nhân của mình đổi lấy việc mua các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử.

Trong số những điều khác, Carmona, Brend và các nhà quảng bá khác của IcomTech đã đưa ra những hứa hẹn gian lận với các nạn nhân của họ, bao gồm việc lợi nhuận từ giao dịch và khai thác tiền điện tử của công ty sẽ dẫn đến lợi tức hàng ngày đảm bảo trên các khoản đầu tư của nạn nhân.

Trên thực tế, IcomTech không tham gia giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử cho các nhà đầu tư của mình. Brend và các nhà điều hành khác của IcomTech đã sử dụng tiền của nạn nhân để trả tiền cho các nạn nhân khác, tiếp tục quảng bá các kế hoạch và làm giàu cho chính họ.

Ngay từ tháng 8 năm 2018, các nạn nhân đã cố gắng rút tiền từ tài khoản cổng trực tuyến của họ đã gặp khó khăn. Khi họ khiếu nại với các nhà quảng bá, họ đã bị đối mặt với những lý do, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn nếu họ có thể thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

Trong nỗ lực tăng cường thanh khoản cho IcomTech, khi các khiếu nại gia tăng, IcomTech đã khởi động việc bán các token tiền điện tử độc quyền. Các nhà quảng bá của các kế hoạch khẳng định rằng những token này, được gọi là “Icoms,” cuối cùng sẽ có giá trị đáng kể khi các công ty chấp nhận chúng như một hình thức thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ.

Trên thực tế, “Icoms” hầu như không có ý nghĩa gì và gây thêm khó khăn tài chính cho các nạn nhân. Vào khoảng cuối năm 2019, IcomTech đã ngừng thanh toán cho các nạn nhân và công ty cuối cùng đã sụp đổ.

David Carmona, người sáng lập IcomTech và là “bậc thầy” bị cáo buộc của tổ chức này, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào năm 2022. Vào tháng 10, một thẩm phán đã tuyên án ông 10 năm tù giam. Giám đốc điều hành của công ty, Marco Ochoa, đã bị tuyên án 5 năm tù vào tháng 1.

Một hệ thống từng bước để khởi động sự nghiệp Web3 của bạn và có được công việc tiền điện tử lương cao trong vòng 90 ngày.