Giao dịch tiền ảo, ba ranh giới pháp lý, nhẹ thì bị khóa thẻ, nặng thì liên quan đến hình sự

Hiện nay ở Trung Quốc đại lục, có những ranh giới pháp lý nào cho việc giao dịch tiền ảo? Một khi vượt qua ranh giới, nhẹ thì phải đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị khóa, nặng thì còn có thể bị liên quan đến tội phạm hình sự. Hãy nghe ý kiến của những luật sư chuyên nghiệp:

Đầu tiên, bán U cho người mới. Người mới mang U đến nền tảng bên thứ ba để đầu tư hoặc làm hợp đồng, rõ ràng giao dịch đã hoàn thành, nhưng do sai sót của người mới dẫn đến bị lừa, nhưng trong thực tế có một số đơn vị điều tra sẽ khóa thẻ ngân hàng mà bạn nhận tiền, có những đơn vị thậm chí còn đưa bạn vào danh sách nghi phạm hình sự.

Thứ hai, giao dịch tiền mặt. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2024, rõ ràng có nhiều người bắt đầu giao dịch tiền mặt Usdt ngoài đời, bị các cơ quan chức năng bắt giữ, vì chỉ cần nguồn tiền nhận được là tiền điện thoại lừa đảo, các cơ quan chức năng sẽ nghi ngờ bạn là lừa đảo rửa tiền, và sẽ đưa bạn đến trại giam.

Thứ ba, mua U bán U tại một sàn giao dịch nào đó mà không kiểm tra thông tin của đối phương, nếu đối phương thanh toán không phải tên thật mà là tiền điện thoại lừa đảo, bạn nhận được tiền, thẻ ngân hàng sẽ bị tòa án phong tỏa, phải đối mặt với việc hoàn trả và giải phóng. Nếu bạn là người kinh doanh U và bị khóa thẻ, các cơ quan chức năng thấy bạn có giao dịch thường xuyên, sẽ ban đầu xác định bạn là rửa tiền, có thể còn đưa bạn vào danh sách truy nã.