Giao dịch tiền ảo, ba ranh giới pháp lý quan trọng, nhẹ thì bị đóng băng thẻ, nặng thì liên quan đến hình sự.

Hiện tại, ở trong lãnh thổ Trung Quốc, có những ranh giới pháp lý nào khi giao dịch tiền ảo? Một khi vượt qua ranh giới, nhẹ thì sẽ đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, nặng thì còn có thể liên quan đến tội phạm hình sự. Hãy lắng nghe ý kiến của những luật sư chuyên nghiệp:

Thứ nhất, bán U cho người mới. Người mới rút U đến nền tảng bên thứ ba để đầu tư hoặc làm hợp đồng, rõ ràng giao dịch đã hoàn tất, nhưng vấn đề là do người mới gây ra dẫn đến bị lừa, nhưng trên thực tế, có một số cơ quan thực thi pháp luật sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của bạn, có người thậm chí còn liệt bạn vào danh sách nghi phạm hình sự.

Thứ hai, giao dịch tiền mặt. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2024, rõ ràng có rất nhiều người bắt đầu giao dịch tiền mặt Usdt offline đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ, vì chỉ cần nguồn tiền bạn nhận được là từ tiền lừa đảo, cơ quan thực thi pháp luật sẽ nghi ngờ bạn là lừa đảo rửa tiền, và sẽ đưa bạn đi tạm giam trước.

Thứ ba, mua U bán U trên sàn giao dịch nào đó mà không kiểm tra thông tin của đối tác, nếu đối tác thanh toán không có tên thật là tiền lừa đảo, bạn nhận tiền thì thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng bởi tư pháp, phải đối mặt với việc hoàn trả và giải tỏa. Nếu bạn là người kinh doanh U bị đóng băng thẻ, cơ quan thực thi pháp luật nhìn thấy bạn có giao dịch thường xuyên sẽ sơ bộ xác định bạn là lừa đảo rửa tiền, có thể còn đưa bạn vào danh sách bị truy nã.